要紧情绪:董事会典当、虚伪提及或给错误的劝告。,使满意的忠实、个人和协同责怪的正确和完整性。

这份年度公报的摘要源自年度公报的最初的。,围攻者应分发现原年度公报。。

一、公司简介

1、公司法定中文名声:上海金陵存货的股份有限公司

公司英文名声:SHANGHAI JINLING CO.,LTD

2、公司法定代理人:佘宝青装配

3、董事会secretary 秘书:陈冰亮装配

联络地址:上海浦东国际机场阳高南路475号483号

存货的股份有限公司驻上海Jinling办事处

电    话:(021)58815185

传    真:(021)58753396

4、公司完全符合、经纪地址:上海浦东国际机场阳高南路475号483号

邮递区号:200127

电子邮箱:jin-ling@online.sh.cn

5、公司年度公报的地方:公司经纪室

6、公司值得:上证

效用简化:上海金陵

效用代码:600621

二、记述最高纪录与事情最高纪录汇总

1、年度记述最高纪录摘要(单位:人民币元)

总围绕                   103,746,

净赚                      96,719,

主营事情围绕                67,621,

对立面事情围绕                17,033,

授予进项                    62,763,

补助进项                       725,

营业外进出净数              18,871,

经纪教育活动发生的现钞涔涔量净数58,231,

现钞和现钞等价物净加法运算- 23,008,320.07

2、首要记述最高纪录及财务指标(兼并日志)

片面摊薄计算

课题            98年          97年            96年

主营事情进项(元)378,      

净赚(元)        96719        

资产总总计(元)

成为搭档权利(元)

每股进项(元/股)                                

每股净资产(元/股)                              

净资产进项率(%)                            

装饰后每股净资产(元/股)                        

额外的平均的计算

每股进项(元/股)                                

净资产进项率(%)                            

注:1996年、1997个记述最高纪录和财务指标以1996为根底。、1997年度公报已颁发在《最高纪录照片》上。。

首要记述最高纪录和财务指标的计算脸色

薄化计算

每股进项=净赚/权利股的总股数

每股净资产=残冬腊月成为搭档权利/腊尽冬残

净资产进项=净赚/终极成为搭档权利100%

●装饰后每股净资产=(年度末成为搭档权利-三年下的应收票据特别基金经营机构-递延费-待处置(涔涔、固定资产净消耗-启动本钱-俗人预付款费)-TOT

额外的平均的法计算

●每股进项=现期净赚÷〔终端权利股存货的总额÷(1+配股面积或增发新证券面积)+终端权利股存货的总额÷(1+配股面积或增发新证券面积)×配股面积或增发新证券面积×缴款完毕日下贾纽厄里至终端的月数/12〕

额外的净资产进项率=现期净赚÷〔(期初净资产+终端净资产)÷2+现期发行新证券或配股新增净资产×(自缴款完毕日下贾纽厄里到谈话终端的月数-6)÷12〕

3、谈话时期成为搭档权利变动表

课题        公道       资金公积     盈余公积    法定公益金   

未分派围绕

初始运行为179822231。

    

现期加法运算 53947770                         

96719    

现期缩减               23376890                  

50494604        73871494

残冬腊月是233770001。

    

变动理由  1998年第七    1997年度每   加法运算额为绘画 加法运算额为绘画

加法运算额为1998  次成为搭档大会 10股转增股   1998年度     1998年度

年度净赚转  经过决议             法定公积金       法定公益金

入。每1997年缩减一次

1997股10股

分享1998的存货的

法定公积金年度保护区

公益金

三、资金存量的替换与成为搭档的地步

1、资金存量变动表

单位:证券

期初数          这次变动增减(+-)                终端数

配股、股权让、公积金替换等

一、非流传股

1、发起人存货的

85623706     14556030  11131081       25687111  111310817

内侧:

股权同化

46761847      7949514   6079040       14028554   60790401

控制境内社团股

38861859      6606516   5052041       11658557   50520416

控制外资社团股

对立面

2、社团股募集

26163587      4447810   3401266   13   7849089   34012676

3、在内侧地职员持股

4、优先证券或对立面

(存货的让)

23933239      4068651   3111321        7179972   31113211

流传股

135720532     23072491  17643668   13  40716172  176436704

二、流传股

1、人民币权利证券上市在奇纳河

44101699      7497289  5733221  1088  13231598   57333297

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、对立面

流传股总起来说

44101699      7497289  5733221  1088  13231598   57333297

三、存货的一共

179822231    30569780  23376889  1101  53947770  233770001

注:表格中其它项是指对历年手段送配股时鉴于零股采取附近办法而事业的公道实践数与参照系数的离题,按规则举行装饰(分影响参照本公司于1998年6月19日在《上海证券报》上登载的”存货的变动公报”)。

2、成为搭档绍介

(1)到1998残冬腊月,公司成为搭档总额为26人。,786户,内侧1个国有成为搭档,社团股4人,42社会社团股,社会公共嫁妆26,639户。

(2)公司前10大成为搭档的位置

成为搭档名声                     持股数(股)  面积(%)  凡例

上海导电的刑柱(群像)存货的股份有限公司60,790,401    国度股成为搭档

上海金陵个人基金协调协会25,932,332   

上海汇隆乐器电子股份有限公司16,653,000    

上海工业界总公司6,209,161    

上海第十七棉纺织厂5,712,200    

上海双鹿电器存货的股份有限公司5,712,200    

上海金鑫同盟者新世界发展股份有限公司5,637,596    

上海汇宏电子股份有限公司,680,000    

上海电冰箱紧缩机存货的股份有限公司4,284,000    

上海花莲贸易大厦存货的股份有限公司3,884,296    

控制5%存货的下的成为搭档上海仪电刑柱(群像)公司(持存货的26%)、上海金陵个人基金协调联社(持存货的%)和上海汇龙乐器电子有限责怪公司(持存货的%)在谈话期内无质押及解冻影响。

(3)持股10%下的社团成为搭档影响

上海导电的刑柱(群像)存货的股份有限公司使能够存货的控制单位。法定代理人:张林俭;持股面积:26%;经纪范围:上海市国资委使能够范围内的国家资产经纪与经营。非质押与法律纠纷。

上海金陵个人基金协调协会,法定代理人:徐伟武,持股面积:%;经纪范围:个人驴的证券经营,增量授予与接管。非质押与法律纠纷。

(4)谈话期内刑柱成为搭档无变动。

(5)公司义不容辞的董事、监事、高管职员的持股与变动

单位:证券

姓  名  打杂      年终持股数  腊尽冬残持股数  替换理由

何宝青,何宝青董事长,793   47,831      红利股

徐伟武、执行经理36,793   47,831      红利股

仲宗尧  董事、副执行经理30,557   39,724      红利股

山家明  董事               0    3,900    贿赂、红利股

王建国  董事               0    3,900    贿赂、红利股

杨国平  董事               0    3,900    贿赂、红利股

盛  默  董事               0    3,900    贿赂、红利股

于冠华,董事会局长,12,130   15,769      红利股

曹光明  董事               0    3,900    贿赂、红利股

杨忠全,董事会局长,22,034   28,644      红利股

葛德奇导演,总记述师12,130   15,769      红利股

许绿荫  监事长             0    3,900    贿赂、红利股

利实质  监事               0    3,900    贿赂、红利股

景素中,任课,31,451   40,886      红利股

沈根法,任课,17,503   22,754      红利股

程觉民  监事               0    3,900    贿赂、红利股

陈炳良  董事会secretary 秘书         0    2,600    贿赂、红利股

四、成为搭档大会简介

1、成为搭档大会的影响

谈话期内,公司聚集了第七次成为搭档大会。。1998年4月25日,在《上海证券报》上,公司颁布了第七份股权。,决议举行或参加会议聚集日期、日常工作事项、使关心系的及完全符合办法。

上海金陵存货的股份有限公司第七次成为搭档大会(1997逐年会)于1998年5月26日后部在上海新亚万里长城大酒店聚集。

列席举行或参加会议的成为搭档人数为320人。,代表股权10,546万股(占总公道的59%)的成为搭档列席了这次成为搭档大会。

举行或参加会议于后部14:00开端。,公司副董事长仲宗尧装配掌管了举行或参加会议。

副董事长、执行经理我有一個夢吴装配作上海金陵存货的有限董事会1997年度工作谈话和1998年度发展项目谈话。

监事荆淑忠装配作上海金陵存货的股份有限公司中西部及东部各州的县议会1997年度工作谈话。

董事葛更祺装配作上海金陵存货的股份有限公司1997年度财务决算及1998年度财务预算谈话。

董事葛更祺装配作上海金陵存货的股份有限公司1997年度围绕分派展现谈话。

上海首都存货的股份有限公司董事长葛坤琦装配。

董事杨忠全装配作上海金陵存货的股份有限公司按《上市公司条例导游》修正的《公司条例》展现谈话。

董事葛更祺装配作论上海记述制度年度审计的重复强调的谈话。

申报和法律顾问,与会成为搭档举行了议论和参加讨论。。

大会以开票由舆论决议办法经过了董事会1998年度工作谈话、公司中西部及东部各州的县议会1997年度工作谈话、公司1997年度财务决算和1998年度财务预算谈话、公司1997年度围绕分派展现、对公司资金公积金及其关系条目的修正、论上海记述制度年度审计的重复强调。

鉴于公司的并且的个董事、中西部及东部各州的县议会任期呼出,成为搭档大会被选为新的提议。。份成为搭档由舆论决议,公司的第三届董事会是她宝青、我有一個夢吴、仲宗尧、山家明、王建国、杨国平、盛默、余观华、曹光明、杨忠全、十人家盟员,如古德奇。公司中西部及东部各州的县议会的第三届举行或参加会议是徐律银、利实质、荆淑忠、肾根、第五盟员,如程珏敏。

举行或参加会议决议性的宣告了举行或参加会议的由舆论决议归结为。,取读数大会决议。

公司于1998年5月27日在《上海证券报》登载了公司第七次成为搭档大会决议公报。

2、义不容辞的董事、监督基本影响

姓  名  打杂         年纪 性生活 学历  年度报应(元)   任期

佘宝庆  董事长         52  男  两年制专科学校    61,000

98年蒲月,2001月5日

徐伟武、执行经理,43,男,两年制专科学校,61,000

98年蒲月,2001月5日

仲宗尧  董事、副执行经理,52,男,男,两年制专科学校,61,000

98年蒲月,2001月5日

山家明  董事           50  男  硕士  茫然的本司支薪

98年蒲月,2001月5日

王建国  董事           48  男  大学人员  茫然的本司支薪

98年蒲月,2001月5日

杨国平  董事           44  男  硕士  茫然的本司支薪

98年蒲月,2001月5日

盛  默  董事           49  男  博士  茫然的本司支薪

98年蒲月,2001月5日

余观华  董事           47  男  两年制专科学校  茫然的本司支薪

98年蒲月,2001月5日

曹光明  董事           33  男  大学人员  茫然的本司支薪

98年蒲月,2001月5日

杨忠全  董事           60  男  大学人员    45,200

98年蒲月,2001月5日

葛德奇导演、总记述师,53,男,两年制专科学校,45,200

98年蒲月,2001月5日

许绿荫  监事长         52  女  两年制专科学校  茫然的本司支薪

98年蒲月,2001月5日

利实质  监事           41  女  两年制专科学校  茫然的本司支薪

98年蒲月,2001月5日

荆淑忠  监事           47  男  两年制专科学校    45,200

98年蒲月,2001月5日

肾根  监事           50  男  上学    39,000

98年蒲月,2001月5日

程觉民  监事           57  男  上学  茫然的本司支薪

98年蒲月,2001月5日

谈话期内,鉴于公司的并且的个董事会任期呼出,公司第七次成为搭档大会的提议,前导演石刚、沈建京、周欣敏的分歧。

五、董事会谈话

1、董事会工作谈话

(1)董事会在谈话正中鹄的要紧决议

1998年3月3日,公司聚集了并且的届第十四次董事举行或参加会议,举行或参加会议深思熟虑经过了以下事项:①公司1997逐年度公报;

(2)付托上海电力刑柱(群像)公司经营、上海第五电流表厂的资产;受上海汇龙乐器有限责怪公司付托经营经纪上海工业界电度表厂的资产;③1997年度围绕分派及资金公积转增公道预案:每10股红利股红股和转增股公道。

1998年4月15日,公司聚集了董事会并且的次举行或参加会议。,举行或参加会议深思熟虑经过了以下事项:①增加草案受让青岛元通存货的股份有限公司控制上海ALPS电子股份有限公司的%存货的,受让总计折合人民币328万元;②增加向上海金陵个人基金协调联社让所持电冰箱紧缩社团股3,042,000股和双鹿导电的存货的2,904,000股。

1998年4月23日,公司聚集了第十五届董事会并且的次举行或参加会议,举行或参加会议深思熟虑经过了以下事项:①董事会1997年度公报;②公司1997年度财务决算及1998年度财务预算谈话;③按《上市公司条例导游》修正的《公司条例》展现;④董事会换届提议事项;⑤聚集公司第七次成为搭档大会的使关心事项;⑥使关心圆满的公司激发机制、地基中的分派机制的提议。

1998年5月26日,公司聚集第三届董事会高音的届举行或参加会议,举行或参加会议深思熟虑经过了以下事项:①提议佘宝庆装配任公司第三届董事会董事长;②吸引住我有一個夢吴装配为公司执行经理;③阵地执行经理提供食宿,决议吸引住仲宗尧装配为公司副执行经理,葛更琦装配被使服役为总记述师;四的,陈冰亮装配是。

1998年8月13日,公司聚集并且的届董事会第三届举行或参加会议,举行或参加会议深思熟虑经过了以下事项:①深思熟虑经过了1998年度中期谈话;②增加以草案收买办法,收买上海汇龙乐器电子有限责怪公司控制上海工业界电度表厂%的股权和该厂临产阵痛控制该厂%的股权;③增加原取道上海三强电子股份有限公司授予于上海ALPS电子股份有限公司现反而指示方向向上海ALPS电子股份有限公司授予450一千的,占公司总授予的%

1998年8月25日,公司聚集董事会第三届举行或参加会议,举行或参加会议深思熟虑经过了以下事项:①增加受让上海磁性材料厂控制的上海瀛赛拉磁性器材股份有限公司的20%存货的,受托人的价钱是2。,万元人民币;②决议将上海用无线电波传送的二十厂改制为上海金陵存货的股份有限公司全资分店,并按照市体改办和工商业经营局的使关心保险单规则变动工商业完全符合表达;③增加将公司控制的上海金伟磁性材料厂25%存货的整个让给该厂临产阵痛,让价钱是阵地第三方的净资产记述决议的。。

1998年11月20日,公司聚集董事会第三届举行或参加会议,举行或参加会议深思熟虑经过了以下事项:增加向深圳和睦昌新世界发展股份有限公司让公司所控制上海氯碱化工存货的股份有限公司社团股1,386,000股和上海前进地圆珠笔存货的股份有限公司社团股727,200股。让总总计为16,707,960元。

1998年12月25日,公司聚集董事会第三届举行或参加会议,举行或参加会议深思熟虑经过了以下事项:①增加受让上海电子元件公司控制的上海尼赛拉电子元件股份有限公司20%股权;②增加自1999年1月1日起托管上海仪电汽车服务合同整个资产,托管期为半载;③增加向深圳和睦昌新世界发展股份有限公司让所持上海公鸡存货的股份有限公司社团股2,400,000股、上海花莲贸易大厦存货的股份有限公司社团股,510,657股、上海东方明珠存货的股份有限公司社团存货的120,000股,让总总计为22,087,元。

(2)谈话期内,公司第三届董事会的使服役,我有一個夢吴装配任公司执行经理、仲宗尧装配任公司副执行经理、葛更琦装配是公司的总记述师。、陈冰亮装配是董事会的secretary 秘书。。

(3)谈话期内,公司意识到净赚9,672万元,1997中4,031万元增长5,641万元,首要理由如次:1。公司的首要事情围绕有I。作为记述保险单变动的归结为,授予面积20~50%的单位采取权利法核算,合乎逻辑的推论是,1998年的授予进项比1997年有较大审视的增加。(3)社团股权让,使公司利市频频地。

2、礼物的围绕分派与资金公积金替换地基

1998年,公司已意识到37的主营事情进项,万元,净赚9,万元,法定公积金绘画1,一万元及法定公益金,从扶府基金绘画10000元,并且,阵地记述制度,人们理应装饰初始授予报酬率。,减去在1998年内手段的1997年分配金分派万元,短暂拜访1998残冬腊月,成为搭档围绕分派为7。,万元。年一度的围绕分派占公道总总计的23。,377万元作为庶生的,对自己人成为搭档说起,每10股发行3股(每股1元)。,社会团体7股红股,万元,未分派围绕10000猛然弓背跃起,留年。

资金存量加法运算资金存量的复查,总公道23,377万元作为庶生的,从资金公积金向全体的成为搭档增持公道3,权利总总计加法运算7,万元。

这次送红股和资金公积转增公道总起来说每1

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