清单 

  一、要紧鼓励

  二、公司简介 

  三、记述履历与事情履历汇总

  四、大写字母代替物与伙伴引见

  五、当权派经营与职员

  六、公司经营零碎 

  七、伙伴大会简介

  八、董事会送还

  九、中西部及东部各州的县议会送还

  十、要紧事项

  十一、财务记述空话 

  十二、备查发送清单 

  一、要紧鼓励

  1、董事会及其董事干杯、给错误的劝告性的提交或主修的忽略,满足的忠诚、个人和协同指责的正确和使充满性。 

  2、公司董事曹艳平未婚妻、Cao Hui老师正搞职业。,董事会主席曹德望列席了第四的届董事会国会。。 

  3、公司董事长曹德望老师、掌管记述任务认真负责的人财务总监Zuo老师及记述机构认真负责的人总会计机关董事陈向明资历:确保年报财务记述空话的忠诚、使充满。 

  福耀柔软的产业大批股票股份稍许地公司

  董事会 

  二、公司简介 

  一、公司条例定中文解释: 福耀柔软的产业大批股票股份稍许地公司

  公司条例定英文解释:FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO.,LTD. 

  英文解释缩写:FYG 

  二、公司条例定代理人:曹德旺 

  三、董事会秘书官:陈月丹

  扩大:福建省福清福耀产业村

  联系电话:0591-5383777 

  描写:0591-5383666、0591-5382719 

  电子邮箱:danych@ 

  纽带事务代表:陈向明 

  扩大:福建省福清福耀产业村

  联系电话:0591-5382723 

  描写:0591-5383666、0591-5382719 

  电子邮箱:chenxiangming@ 

  四、公司招收地址:福建省福青荣桥经济技术形成区

  公司著作地址:福清福耀产业村

  邮递区号:350301 

  公司的互联网网络网站: 

  电子邮箱:fuyao@ 

  五、报纸解释的人上演:《上海纽带报》、《奇纳纽带报》、《纽带时报》 

  奇纳证监会在年度公报中详细说明的网站: 

  公司年度公报的位:福清福耀产业村公司董芳

  六、产权股票上市收藏:上海纽带收藏 

  产权股票略语:福耀柔软的 

  产权证券代码:600660 

  七、其它相干到材料: 

  公司宁愿登记簿日期:1992年6个月21

  公司前番变动招收日期:2002年5个月27

  招收登记簿核心:抚州市工商行政机关经营局

  当权派单位营业执照登记簿号:当权派无花果树收入目录00001

  空话期发红股,营业执照招收资产由原型的407,560,825元换雄鹿

  452,394,567 元;空话期内,公司的事情范围补充物了PAC。。 

  税务登记簿号码:350181611300758 

  公司留在心中的记述师事务所解释:普华永道旅程记述师事务所股份稍许地公司

  著作地址:瑞安市上海淮海路333号Ruian Plaza连拱廊

  三、记述履历与事情履历汇总

  一、年度首要有益索引: 

                              单位:人民币元 

条                               整个效果 

总开腰槽198,228,325 

净赚                            184,288,109 

估及非惯常利害后的净赚*                  202,886,710 

主营事情开腰槽421,030,490 

其余的事情开腰槽4,622,588 

营业开腰槽211,056,503 

装饰进项:6,246,001 

奖赏支出                                - 

净营业支出净总值- 6,582,177 

经纪参战净现钞流动量384,704,418 

现钞及现钞等价物净增14,156,377 

  凡例:非常常条及估及整个效果。: 

净营业支出净总值- 6,582,177 

俗人股权装饰分期偿还- 6,246,001 

办费分期偿还:-7,302,792 

所得税使发生1,532,369 

  二、近三年首要记述履历及财务索引 

                              单位:人民币元 

条              单位     2002年      2001年 

主营事情支出1元,124,389,888      938,287,622 

净赚184,288,109      152,153,548 

总资产2,046,206,887     1,688,731,889 

伙伴马上(除非小半伙伴)673雄鹿,649,006      557,061,671 

每股进项(冲淡的)         元/股                

每股进项(额外的)         元/股                

每股进项(估及非惯常利害)   元/股                

每股净资产           元/股                

康健状态后每股净资产        元/股                

每股经纪参战发生的现钞流动量净总值 元/股                

净资产进项率(冲淡的)        %       27.4%        27.3% 

净资产进项率(额外的)        %       28.4%        28.4% 

条                               2000年 

主营事情支出753,812,693 

净赚                            126,612,633 

总资产                           1,359,008,819 

伙伴马上(不含小半伙伴马上)                  460,092,492 

每股进项(冲淡的)                            

每股进项(额外的)                            

每股进项(估及非惯常利害)                      

每股净资产                              

康健状态后每股净资产                           

每股经纪参战发生的现钞流动量净总值                    

净资产进项率(冲淡的)                          

净资产进项率(额外的)                          

三、开腰槽分派表

条            空话期开腰槽      净资产进项率(%) 

综合性大学预科变薄额外的平均水平

主营事情开腰槽421,030,490   62.5%       64.9% 

营业开腰槽211,056,503   31.3%       32.5% 

净赚184,288,109   27.4%       28.4% 

估及非惯常利害后的净赚202,886,710   3       31.3% 

条                          每股进项(元/股) 

综合性大学预科变薄额外的平均水平

主营事情开腰槽

营业开腰槽                             

净赚                              

估及非惯常利害后的净赚

四、空话期伙伴马上代替物条款: 

条     大写字母     资产公积     盈余公积     法定公益金 

初始数字407,560,825   1,686,251     65,795,177    34,521,504 

这一时间的生长速度是44。,833,742    309,818     28,541,014     9,214,405 

现期增加      -       -         -        - 

终极数字452,394,567   1,996,069     94,336,191    43,735,909 

代替物争辩  送红股   原告免去之约定   今年皱缩    今年皱缩 

条               未分派开腰槽         伙伴马上所有可能的整个效果 

初始数字47,556,279          557,061,671 

这时时间补充物了184。,288,109          184,597,927 

这一时间增加了150。,448,346          68,010,592 

终极数字81,396,042          673,649,006 

代替物争辩              凡例1              凡例2 

凡例: 

1、未分派开腰槽的补充物首要是铜创造的净赚。,这一时间增加到法定盈余的皱缩。、法定公益金、保留基金和当权派开展基金合计37,755,419 元,分享年度股息44,833,742 元及拟分派今年现钞分配金改换周旋分配金67,859,185 元。 

2、今年伙伴马上增至184净赚。,288,109元,资产存量增长309,818 元;这一时间增加到眼前的现钞分配金分派。,859,185 元及外汇日志折算加边于增加151,407 元。 

四、股权变动与伙伴

一、资产存量代替物

(一)、公司产权股票代替物

单位:股 

这种代替物将在代替物垄断补充物和增加。,-) 

配股、公积金、股权掉换和发行

一、非上市产权股票

1、发起人股票     171,852,317    -  18,903,755    -    - 

在那里面: 

民族本身人股票          -    -      -    -    - 

境内社团懂得股票        -    -      -    -    - 

懂得境外社团股票171,852,317    -  18,903,755    -    - 

其余的              -    -      -    -    - 

2、募集社团股105股,539,150    -  11,609,306    -    - 

3、户内的员工股          -    -      -    -    - 

4、初级证券或其余的         -    -      -    -    - 

未上市产权股票277,391,467    -  30,513,061    -    - 

二、上市流通时间股

1、人民币马上股130,171,206    -  14,318,833    -    - 

2、境内上市外资股        -    -      -    -    - 

3、境外上市外资股        -    -      -    -    - 

4、其余的             -    -      -    -    - 

股票上市的公司总大写字母130,171,206    -  14,318,833    -    - 

三、股票整个效果407,562,673    -  44,831,894    -    - 

                               变换以后

其余的      所有可能的整个效果 

一、未上市产权股票- 18,903,755    190,756,072 

1、发起人股票 

在那里面:             -          -         - 

民族本身人股票          -          -         - 

懂得股票的国际社团——18,903,755    190,756,072 

境外社团懂得股票        -          -         - 

其余的              -      11,609,306    117,148,456 

2、募集社团股          -          -         - 

3、户内的员工股          -          -         - 

4、初级证券或其余的产权股票- 30,513,061    307,904,528 

非上市产权股票

二、上市产权股票- 14,318,833    144,490,039 

1、人民币马上股         -          -         - 

2、境内上市外资股        -          -         - 

3、境外上市外资股        -          -         - 

4、其余的             -      14,318,833    144,490,039 

上市股票整个效果44,831,894    452,394,567 

(二)、产权股票发行上市: 

1、本公司产权股票于1991 年8 月22 日由福建省闽发纽带公司在抚州市由于发行,每股面值1元人民币,马上整个效果5,719万股。1993的日经奇纳纽带监管机构的6年10个月,流通时间股1,上海纽带收藏纽带收藏。 

2、空话期内,经公司2001 年度伙伴大会权衡经过,公司于2002 年3 月27日家具以2001 腊尽冬残总大写字母407,562,673股为基,红股每十股产权股票发行工程。到这度数,公司总大写字母增至452,394,567 股。 

3、这次大写字母代替物零碎表中人民币马上股经与奇纳纽带登记簿结算公司上海使分叉大写字母零碎宣布中证登沪股字[2002 查]0007 号抑制,补充物上年纪度的库存、新增股票四股与五项之加边于。 

4、公司眼前缺少户内的职员产权股票。。 

二、大伙伴承认权马上引见

(一)、伙伴条款

本公司空话终点站伙伴整个效果为14,917 户。 

(二)、紧密的2002, 12个月31个月,公司流行音乐十大畅销唱片伙伴持股条款

伙伴解释(姓名)         年度内增减   腊尽冬残持股整个效果   洁治(%) 

香港三又展股份稍许地公司11,160,782   112,622,433    24.89 

福建省耀华产业村的开展

股份稍许地公司 9,647,371    97,350,742    22 

香港虹桥海内股份稍许地公司7,742,973    78,133,639    17.27 

上海华艺大批国际贸易

股份稍许地公司- 11,280,372      

福建外贸汽车维修厂1,056,058    10,656,587      

上海天目工贸股份稍许地公司- 10,567,265      

嘉峪关Longtai煤矿的重建

稍许地指责公司- 9,298,714      

青岛港务局原心怀公司- 8,622,661      

上海燕平经贸股份稍许地公司- 7,761,650      

福州居住于科技股份稍许地公司,654,720    6,606,720      

伙伴解释(姓名)      股票类别(已流通时间或未流通时间)  质押或解冻的股票整个效果 

香港三又展股份稍许地公司       未流通时间            无 

福建省耀华产业村的开展

股份稍许地公司             未流通时间          7000万股 

香港鸿侨海内股份稍许地公司       未流通时间            无 

上海华艺大批国际贸易

稍许地成环未知

福建外贸车库缺少流通时间。

上海天目工贸股份稍许地公司在流通时间领域尚属未知。

嘉峪关Longtai煤矿的重建

稍许地指责公司流通时间不明。

青岛港的心怀公司在流通时直接是未知的。

上海彦平经贸股份稍许地公司        流通时间           未知 

福州居住于科技股份稍许地公司

伙伴解释(姓名)                伙伴高质量的(国有伙伴或外资伙伴) 

香港三又展股份稍许地公司                       外资伙伴 

福建省耀华产业村的开展

股份稍许地公司 

香港鸿侨海内股份稍许地公司                       外资伙伴 

上海华艺大批国际贸易

股份稍许地公司 

福建外贸汽车维修厂

上海天目工贸股份稍许地公司

嘉峪关Longtai煤矿的重建

限指责公司 

青岛港务局前香港公司

上海燕平经贸股份稍许地公司

福州居住于科技股份稍许地公司

凡例: 

1、空话期内,公司用桩区分伙伴无代替物。前三名伙伴的现实把持人是同样的家族MEM。。未知流通时间股伙伴当中假设在相干性。也未知流通时间股伙伴假设属于《股票上市的公司伙伴持股代替物人上演规章》中必须运用的的分歧行动人。 

2、福建市耀华产业村开展股份稍许地公司,我司法机关的5的股票。,奇纳工商堆积福清使分叉000股质押,质押死线为2002年-11月,从惊爆十三天起至;我的司法机关公共用地2人,000万股质押给奇纳工商堆积福州使分叉,质押死线自2002 年12 月5 日至2004 年12 月5 日止。 

三、把持伙伴和现实把持人引见: 

(一)、本公司用桩区分伙伴之–香港三又展股份稍许地公司于1991 年4 月4 日在奇纳香港登记簿招收。招收资产940元的香港,曹德望懂得100%股权。本公司首要搞非职业装饰用桩区分。。董事会主席蔡有超老师。 

(二)、本公司用桩区分伙伴之–福建省耀华产业村形成股份稍许地公司于1992 年5 月30 日在奇纳抚州市工商行政机关经营局登记簿招收。招收资产为人民币元,香港弘益股票股份稍许地公司懂得100%股权。公司的经纪范围是形成和重建不同的的根底设备。,产业用地和服现役的设备,物业经营设备重建与经营。董事会主席陈峰颖未婚妻。 

(三)、本公司用桩区分伙伴之–香港鸿侨海内股份稍许地公司于1995 年7 月27 日在奇纳香港登记簿招收。香港招收资产雄鹿,曹德望懂得100%股权。本公司首要搞非职业装饰用桩区分。。董事会主席蔡有超老师。 

(四)、曹德望老师,香港无期限的常驻的,懂得香港三又展股份稍许地公司和香港鸿侨海内股份稍许地公司100%股权,公司现实把持人,靠在上面的股票股份稍许地公司董事长、福耀柔软的产业大批董事长。、总董事。 

(五)、本公司用桩区分伙伴福建省耀华产业村形成股份稍许地公司之用桩区分伙伴- 香港洪毅股份稍许地公司于1993 年5 月25 日在奇纳香港登记簿招收。招收资产1元的香港,陈峰颖未婚妻懂得股票,曹德望老师懂得的股权。本公司首要搞非职业装饰用桩区分。。董事会主席陈峰颖未婚妻。 

四、用桩区分伙伴在空话时期缺少代替物。。 

五、董事、监事、初级经营所有可能的职员和职员

一、董事、监事、初级经营所有可能的职员 

(一)、董事、监事、初级经营所有可能的职员基本条款: 

姓名    代客买卖      两性之一   年纪   任期起止日期  年首持股数 

曹德旺 董事长兼总董事   男    57   2002.9-2005.9    54,080 

李维·史特劳斯维 副董事长      女    63   2002.9-2005.9    27,040 

曹 芳 董事        女    45   2002.9-2005.9       - 

左 敏 董事兼副总董事   男    37   2002.9-2005.9    27,040 

曹 晖 董事        男    33   2002.9-2005.9       - 

曹艳萍 董事        女    28   2002.9-2005.9       - 

吴世农 孤独董事      男    47   2002.9-2005.9       - 

仝允桓 孤独董事      男    53   2002.9-2005.9       - 

李若山 孤独董事      男    54   2002.9-2005.9       - 

陈跃丹 董事会秘书官     女    30   2002.9-2005.9       - 

林厚潭 监事长       男    66   2002.9-2005.9     4,160 

周遵光 监事        男    35   2002.9-2005.9       - 

姚建平 监事        男    32   2002.9-2005.9       - 

白照华 副总董事      男    51   2002.9-2005.9       - 

何世猛 副总董事      男    45   2002.9-2005.9       - 

陈居里 副总董事      男    37   2002.9-2005.9       - 

姓名               腊尽冬残持股数           代替物争辩 

曹德望60,029股

李伟炜30,014股

曹 芳                  -              - 

左民30,014股

曹 晖                  -              - 

曹艳萍                  -              - 

吴世农                  -              - 

仝允桓                  -              - 

李若山                  -              - 

陈跃丹                  -              - 

林厚潭                4,618股

周遵光                  -              - 

姚建平                  -              - 

白照华                  -              - 

何世猛                  -              - 

陈居里                  -              - 

凡例: 

1、空话期董事会、监事、初级经营所有可能的职员持股整个效果补充物系空话期内,经公司2001岁岁度伙伴大会权衡经过,公司于2002 年3 月27 日家具以2001 腊尽冬残总大写字母407,562,673股为基,红股每十股产权股票发行工程所致。 

2、董事、伙伴单位监事条款剖析: 

姓名          供职的伙伴解释        在伙伴单位使从事的代客买卖 

曹德旺       香港三又展股份稍许地公司               董事 

曹德旺       香港鸿侨海内股份稍许地公司               董事 

曹 晖     福建省耀华产业村形成股份稍许地公司             董事 

曹艳萍       香港三又展股份稍许地公司               董事 

曹艳萍       香港鸿侨海内股份稍许地公司               董事 

曹艳萍     福建省耀华产业村形成股份稍许地公司             董事 

姓名:你在停留时期存在薪水吗?、慷慨(是或否)

曹德旺       1999.6–到现在为止                   否 

曹德旺       1999.6–到现在为止                   否 

Cao Hui还缺少做到这点。

曹艳萍       1999.6–到现在为止                   否 

曹艳萍       1999.6–到现在为止                   否 

曹艳平到眼前为止。

(二)、董事、监事、初级经营所有可能的职员年薪: 

1、董事、监事、初级经营所有可能的职员薪酬方针决策顺序、薪水根底:董、监事的薪水由董事会胜利。,初级经营层的薪酬由董事会胜利。。 

2、今年薪酬如次: 

年度薪水整个效果                          万元 

整个效果至高的的前三名董事的薪水整个效果                 万元 

三大高层经营者

员的薪水整个效果                          万元 

孤独董事慷慨,孤独董事年慷慨10

孤独董事其余的施予         列席董事会和伙伴大会的差旅费又理智《公 

Consti行使学术权威所需费,公司彻底摧毁。 

缺席的公司薪水、奖赏董

事、监事姓名                            曹艳萍 

薪水区间                               人数 

5万以下                                4 

5-10万元                                4 

10-20万元                               4 

20-50万元                               2 

50万元在附近的                               1 

(三)、空话期董事会、监事、高层经营所有可能的职员离任事实及争辩剖析: 

1、空话期内,公司经2002 年2 月6 日集合的第三届董事会第十五次国会权衡经过陈向明老师辞去财务总监代客买卖,留在心中Zuo Min老师为首座财务官;留在心中居里老师使从事公司副总董事。 

2、空话期内,公司2002年度9, 2集合的2002 年概要的暂时伙伴大会上以积聚开票办法选中的曹德望老师、Zuo老师、李伟炜未婚妻、寒冷的未婚妻、Cao Hui老师、曹艳平未婚妻、李若珊老师、吴世农老师、童云欢老师是第四的届董事会部件。。 

3、空话期内,公司2002年度9, 2集合的2002 年概要的暂时伙伴大会上以积聚开票办法选中的姚建平老师、周尊光老师是伙伴代表等同于的监事。。 

4、空话期内,公司2002年度9, 2集合的第四的届董事会概要的国会上选中的曹德望老师为董事长。选中的李伟炜未婚妻为副董事长。理智董事长曹德望老师的名声,等同于陈月丹未婚妻为董事会秘书官,等同于陈翔明老师为纽带事务代表。衔接曹德望老师为公司总董事。理智总董事曹德望老师的名声,衔接Zuo老师、白朝华老师、何世梦老师、陈居丽老师是公司的副总董事。;衔接Zuo老师为财务总监。 

(四)、公司职员的整个效果、专业创作、呕出度数与离归休员工人数: 

在空话期完毕时,公司职员整个效果为3856人。,在那里面2775个,103名贩卖所有可能的职员,技术所有可能的职员542 人,83名财务所有可能的职员,353名经营所有可能的职员;本科在附近的学历者458人,542专科学校毕业文凭,大学预科发毕业文凭1194。眼前,公司里缺少归休所有可能的职员。。 

六、公司经营零碎 

一、公司经营条款 

年纪2002年,公司遵守公司条例。、《纽带法》及相干法度法度法规断言,成完成或结束董事会、中西部及东部各州的县议会的选中的任务,更极好的公司社团经营零碎和公司经营零碎。。公司确切地阐述了公司条例。、伙伴大国会事必须运用的、董事会必须运用的、中西部及东部各州的县议会必须运用的、总董事任务必须运用的、《人上演惯例》、《孤独董事惯例》、装饰基金、基金经营等公司经营发送。这些必须运用的适合Chin正常化发送的断言。,2002年6个月28天,人们完成或结束了在附近的取得同属一个时期的后勤业的使近亲繁殖反省空话。。年纪2002年公司经营的首要满足如次: 

1、伙伴大会与伙伴大会:理智股票上市的公司伙伴大会的断言,伙伴大会召开、召开与顺序;干杯伙伴的合法马上;确保所有可能的伙伴,尤其地中小伙伴的比得上位,确保所有可能的伙伴能使充满地行使本身的马上;相干到机关的方针决策和顺序有清楚的的必须运用的。,确保相干买卖公正地。 

2、论用桩区分伙伴与股票上市的公司的相干:用桩区分伙伴行动的规制,公司的方针决策缺少立即的或直接的提出以便干预。;公司和用桩区分伙伴在所有可能的职员中、资产、收入、体制和事情层面的五个的辞别,公司董事会、中西部及东部各州的县议会和户内的薄纸可以孤独运作。。 

3、论董事会与董事会:年纪2002年,本公司精确的依据公司条例必须运用的,董事选中的,选择顺序公认为优秀的、合法;董事会的编号和接合在C、法度法规断言;公司董事会取得了董事会必须运用的,公司董事可以列席董事会国会和伙伴大会。,熟习相干法度法规,领会董事的马上、工作和指责。董事会部件包罗三名孤独董事,取得了奇纳证监会《在附近的在股票上市的公司取得孤独董事惯例的安排联想》中必须运用的的“上市董事会部件中该当无论如何包罗三分之一的孤独董事”的断言;孤独董事除孤独外,不得使从事什么其余的代客买卖。,孤独董事可按照相干法度、法规、公司条例的断言,尽职尽责,辩护公司的承认的感兴趣的事和公司的感兴趣的事。 

4、在附近的中西部及东部各州的县议会:年纪2002年,公司按照公司条例必须运用的,中西部及东部各州的县议会选中的,选择顺序公认为优秀的、合法;中西部及东部各州的县议会的整个效果和接合是分歧的。、法度法规断言;中西部及东部各州的县议会确切地阐述了中西部及东部各州的县议会必须运用的;所相当遗产管理人都能认真负责的执行本身的重大聚会。,能对伙伴认真负责的,公司财务与公司董事、董事和其余的初级经营所有可能的职员监视他们的任务淹没。。 

5、成绩评价与驾驶约束机制以为:公司更极好的目的指责评价零碎。,提高导演、经营者的驾驶与驾驶。每个营业年度完毕时,职员任务成绩评价。成绩评价与驾驶的接合,执行基本工钱加奖赏驾驶惯例。 

6、在附近的感兴趣的事相干者:公司可以使充满尊敬和辩护堆积和其余的原告。、员工、取食者、供给者的合法马上,敏捷的与相干感兴趣的事相干者协作,协同推进公司持续开展、康健地开展。 

7、论人上演与明晰度:公司可以遵守法度、公司条例和方向的必须运用的,正确、真实、使充满、即时上演公司人;公司详细说明董事会秘书官和纽带公司。、商议任务;确保所有可能的伙伴有比得上的时机存在人。 

二、孤独董事的表现: 

1、公司原于2000 年4 月及2001 年9 月先后留在心中了吴世农老师、李若珊老师和童云欢老师使从事我司的孤独董事。2002年度9, 2,在董事选中的中,吴世农老师选中的、李若珊老师和童云欢老师使从事我司孤独董事,孤独董事占董事会部件的1/3。。自等同于孤独董事以后,能依据相干到法度法度法规断言执行本身的重大聚会,认真负责的认真负责的的姿态敏捷的参与日常任务,敏捷的辩护中小伙伴感兴趣的事。公司董事会理智奇纳证监会号的《在附近的在股票上市的公司取得孤独董事惯例的安排联想》的必须运用的,确切地阐述了孤独董事惯例。。经公司2001年度伙伴大会满意、喜欢。 

2、公司2002年度9, 2集合的第四的届董事会概要的国会,选中的曹德望老师、Zuo老师、童云欢老师是董事会战术协商会议的部件。;战术协商会议协商会议部件的选中的,称许由曹德望老师使从事战术协商会议召开人。选中的李若珊老师、吴世农老师、Cao Hui老师为董事会审计协商会议委员;审计协商会议部件的选中的,称许由李若珊老师使从事审计协商会议召开人。吴世农老师选中的、童云欢老师、李伟炜未婚妻为董事会名声协商会议委员,选中的名声协商会议部件,称许吴世农老师将是名声协商会议的召开人。。选中的李若珊老师、吴世农老师、曹德望老师为董事会薪酬和运用协商会议委员,选中的薪酬及权衡协商会议部件,称许由李若珊老师使从事薪酬和运用协商会议召开人。 

3、公司2002届董事会第三次国会集合。,因安达信公司及安达信.华强记述师事务位香港及奇纳大陆事情已于2002 年7 月1 日正式并入普华永道,权衡经过改聘普华永道旅程记述师事务所股份稍许地公司为本公司年纪2002年审计机构。孤独董事正听取董事会的联想。、经营及其余的相干所有可能的职员空话,使充满议论后,孤独董事对记述师事务所衔接的联想。 

3、公司2002年度9, 2集合的第四的届董事会概要的国会,衔接曹德望老师为公 

司总董事;衔接Zuo老师、白朝华老师、何世梦老师、陈居丽老师是公司的副总统。

董事;衔接Zuo老师充当财务总监。孤独董事对是你这么说的嘛!行政所有可能的职员的供职资历、提 

解释顺序审察,并宣布孤独董事资历。 

三、公司和用桩区分伙伴正营业、资产、所有可能的职员、机构、财源辞别

1、我公司孤独经纪

公司已取得孤独性。、使充满的事情淹没和事情零碎,公司的承认事情方针决策都是孤独停止的。,与伙伴完整辞别。 

2、人们公司的职员、机构孤独 

公司本身人完整孤独于用桩区分伙伴的手工、人事工钱经营等管理;有孤独的著作地方和消费经纪地方,与伙伴缺少混业经纪、合署著作的条款。这家公司正任务。、人事工钱经营的孤独性,公司总董事、副总董事、财务总监、董事、秘书官及其余的初级经营所有可能的职员已整个录用。,除董事周围的其余的代客买卖不得在伙伴单位中懂得。。 

3、我公司资产的孤独性

(1)、公司本身人孤独的消费零碎、附带消费零碎及补集设备,使不得不应付功能、签名、专利品、无形资产,如非专利的品技术,由公司承认。。 

(2)、公司本身人孤独的购买行为惯例和贩卖零碎,孤独购买行为半成品和贩卖制造。。 

4、公司财务孤独性

(1)、公司不漏水孤独的财务记述机关,取得孤独的记述惯例和财务经营惯例。公司创建了孤独的堆积记述,与用桩区分伙伴缺少协同堆积记述。,财源公司或票据交换所的账项也缺席的。。 

(2)、公司依法孤独上税。 

(3)、公司资产的运用由经营层或董事会胜利。,缺少用桩区分伙伴干涉公司资产的运用。。 

四、空话时期初级经营所有可能的职员的评价与驾驶机制

公司理智目的指责制运用零碎,高管所有可能的职员经营与驾驶的家具。在经纪年度末,由董事会、中西部及东部各州的县议会与相干到职能机关,理智初级经营所有可能的职员的年度任务总结及现实目的完成或结束条款,审察述评,与年终奖赏挂钩。 

七、伙伴大会简介

空话期内,公司集合了两倍伙伴大会。,它们是年度伙伴大会和暂时伙伴的我。。 

一、2001年度伙伴大会

福耀柔软的产业大批股票股份稍许地公司董事会于2002 年2 月8 日在《上海纽带报》、《奇纳纽带报》登载集合2001 年度伙伴大会公报,并于2002 年3 月10 日午前在福建省抚州市华林路福侨大厦八楼本公司国会室按期集合年度伙伴大会。国会由公司董事长曹德望老师掌管,大会经过了以下胜利:: 

1、权衡经过《2001 年度董事会任务空话》; 

2、评调解经过董事会任务空话; 

3、权衡经过公司《2001 年度财务决算空话》; 

4、权衡经过公司《2001 年度开腰槽分派预案》。短暂拜访2001年末,总大写字母为407,560,825股为基,每股10股现钞分配金(含税),每10只产权股票发红股,总开腰槽分派整个效果为99,852,402 元,保持15,582,来年796元。 

5、权衡经过公司《2001 岁岁度公报及其摘要》。 

6、权衡经过公司《年纪2002年开腰槽分派保险单》。公司估计在年纪2002年完毕后分派开腰槽一次,公司年纪2002年创造净赚及2001 年度未分派开腰槽用于分配金分派的洁治不在水下50%,分派方法首要采取现钞分派方法。。 

7、评调解经过修正《公司条例》的推荐; 

8、权衡经过伙伴大国会事必须运用的(修正案); 

9、在附近的履行孤独董事惯例的权衡; 

10、对公司董事的思索、监事薪水啤酒; 

11、装饰规章的评调解经过; 

12、在附近的采取取得战术的战术权衡、审计、名声、特殊协商会议的思忖,如工钱和运用; 

13、权衡经过《在附近的为用桩区分分店福耀柔软的大批(重庆)股份稍许地公司在奇纳工商堆积重庆市万盛区分公司5000 万元借补充依据证的推荐》; 

14、思索到奇纳招商堆积福州使分叉适合F,并依据校长曹德望老师独家代理公司签字所有可能的与专款�

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