提供免费入场券编码:600660 提供免费入场券略语:福耀尼龙编号:临2014-029

  福耀尼龙工业界集团共同承担共同承担有限公司

  境外上市外资股上市推荐(HSHA)

  勤勉版本集中的公报

  董事会和整个董事担保获得不存在虚伪。、给错误的劝告性的国务的或象征忽略,使满意的忠实、个人和协同责任心的真实和丰富的性。

  特殊球杆:福耀尼龙工业界集团共同承担共同承担有限公司(以下略语共同承担共同承担有限公司)、“公司”)在航行中的推荐结束发行境外上市外资股(H股)(以下略语“这次发行”)并推荐在香港协会兑换共同承担有限公司(以下略语“香港联交所”)板弹簧挂牌上市(以下略语“这次发行并上市”)的相干任务。因发行的共同承担是本国上市的本国股(H股),这次发行共同承担的占用目标仅限于适合呼应环境的境外出资者及根据中国1971相干法度有权停止境外提供免费入场券授予应付的境内提供免费入场券经纪机构和合格境内机构出资者等,于是,这一摊牌只为国际出资者不落人之后熟化的溜蹄。,它不创作或应被重要对究竟哪一个印第安人的的收买。、买卖或占用上市的供奉或供奉请求得到。公司这次发行并上市的推荐尚需导致中国1971提供免费入场券监督应付委任[微博](以下略语“中国1971证监会[微博]”)、香港提供免费入场券及未婚妻事务监察委任、香港提供免费入场券兑换等相干政府机构、接管机构的批准和/或批准。

  公司已向CH提到了推荐和上市推荐。,并于2014年10月30日收到中国1971证监会发行的《中国1971证监会行政许可推荐受权流通的书》(141449号),中国1971证监会依法对本公司提到的这次发行并上市的行政许可推荐材料停止了审察,勤勉已满足,因法度整队,决心受权行政许可推荐。

  本这个问题的工夫应付和列表,公司向宏基公司提到上市推荐书。,并于2014年10月31日在香港联交所网站见报了这次发行并上市的推荐版本材料集。勤勉版本本香港提供免费入场券兑换。、香港提供免费入场券及未婚妻事务监察委任发布。同时,勤勉版本资料集是一本使受限制书。,在位的收录的要旨不丰富的。,也最高分象征变奏。。于此这次发行共同承担的占用目标仅限于适合呼应环境的境外出资者及根据中国1971相干法度有权停止境外提供免费入场券授予应付的境内提供免费入场券经纪机构和合格境内机构出资者等,公司将不熟练的在境内的要旨出版大众传媒及接管机构装设的要旨出版网站上见报该推荐版本材料集,但为使境内出资者即时理解该推荐版本材料集出版的这次发行并上市及公司的支持物相干要旨,以此方法流通的,勤勉版本可在以下的香港网站:

  国文:

  

  英文:

  

  需求特殊阐明的是,此类出版仅遵从的国际出资者不落人之后相干事项。,它不创作或应被重要对究竟哪一个印第安人的的收买。、买卖或占用上市的供奉或供奉请求得到。

  本公报。

  福耀尼龙工业界集团共同承担共同承担有限公司

  董事会

  11月4日,二,14

  提供免费入场券编码:600660 提供免费入场券略语:Fuyao Glass公报号:临2014-030

  福耀尼龙工业界集团共同承担共同承担有限公司

  第七届董事会第二十四次聚会公报

  董事会和整个董事担保获得不存在虚伪。、给错误的劝告性的国务的或象征忽略,使满意的忠实、个人和协同责任心的真实和丰富的性。

  福耀尼龙工业界集团共同承担共同承担有限公司(以下略语共同承担共同承担有限公司)、“本公司”)第七届董事会第二十四次聚会于2014年11月3日午前在福建省福青宏路镇福耀工业界村本公司聚会室以现场聚会方法集合。这次聚会的流通的于2014年10月27日亲自送交。、电子邮件、以副本和支持物整队发派遣占有董事、监事和高级应付人员。聚会由曹德望主席掌管集合。。这次聚会应占董事会的9。,9位董事实践照顾了聚会,整个董事亲自列席聚会。。公司监事和高级应付人员列席了聚会。。这次聚会的集合、对中华人民共和国公司法的有关规定。

  照顾聚会的董事公认经过了如下决心:

  一、以为经过《对公司董事会停止换届神的选择暨挑选八分之一届董事会董事报考者的钞票》。开票出席:9票批准;无投票反对;制止弃权。

  第七届董事会任期截止,公司将集合股东大会神的选择盟员。,董事会挑选委任提议,董事会批准挑选曹德望医生。、Cao Hui医生、陈翔明医生、白朝华医生、朱德振鸨母、吴世农医生是新的(就是八分之一届)。,董事会(非孤独董事)报考者,批准挑选程艳鸨母、刘晓志鸨母(刘晓志)、吴宇慧医生是新董事会的孤独董事报考者。,还请求得到股东大会采取积聚开票名人。。因有关规定,孤独董事报考者尚需在其供职资历经上海提供免费入场券兑换[微博]复核无异议后提请公司股东大会停止神的选择,非孤独董事报考者可坦率地当选为遗传因子。股东大会该当采取积聚开票制。。祖先非孤独董事报考者、孤独董事报考者被选为非孤独董事、孤独董事的,任期三年。,股东大会经过日期计算。

  二、以为经过《对加强公司与特耐王包装(福州)共同承担有限公司2014年度日常关系市的钞票》(详见《福耀尼龙工业界集团共同承担共同承担有限公司对加强2014年度日常关系市的公报》)。因公司董事Cao Hui医生、白朝华医生、陈翔明医生在本公司的合营计划特耐王包装(福州)共同承担有限公司兼职董事应变量,三名副董事逃避了这一使感动。,其他六位孤独董事的公认。开票出席:6票批准;无投票反对;制止弃权。

  三、以为经过《对加强公司与福建福耀汽车零件共同承担有限公司2014年度日常关系市的钞票》(详见《福耀尼龙工业界集团共同承担共同承担有限公司对加强2014年度日常关系市的公报》)。因公司董事Cao Hui医生、白朝华医生在本公司的合营计划福建福耀汽车零件共同承担有限公司兼职董事应变量,两位副董事逃避了这项使感动。,其他七位孤独董事的公认。开票出席:7票批准;无投票反对;制止弃权。

  四、以为经过《对加强公司与宁波福耀汽车零件共同承担有限公司2014年度日常关系市的钞票》(详见《福耀尼龙工业界集团共同承担共同承担有限公司对加强2014年度日常关系市的公报》)。因公司董事Cao Hui医生、白朝华医生在本公司的合营计划宁波福耀汽车零件共同承担有限公司兼职董事应变量,公司董事陈翔明医生在宁波福耀汽车零件共同承担有限公司兼职监事应变量,三名副董事逃避了这一使感动。,其他六位孤独董事的公认。开票出席:6票批准;无投票反对;制止弃权。

  五、经过对修正案的审察<公司条例>的钞票》。开票出席:9票批准;无投票反对;制止弃权。《福耀尼龙工业界集团共同承担共同承担有限公司对修正〈公司条例〉切断条目的公报》的具体使满意详见上海提供免费入场券兑换[微博]网站()。

  该法案还需求提到给股东大会。。

  六、经过对修正案的审察H股上市后放置的<公司条例>麦酒(草案)。开票出席:9票批准;无投票反对;制止弃权。《福耀尼龙工业界集团共同承担共同承担有限公司对修正H股上市后放置的〈公司条例〉(草案)切断条目的公报》的具体使满意详见上海提供免费入场券兑换网站()。股东会使控制局势给董事会,这项钞票经过董事会。,摈除提到公司股东大会的C。这次修正后的H股上市后放置的《公司条例》(草案)在经公司董事会以为经过后,自H股发行、上市之日起失效。;公司H股发行上市前,公司现行方向持续无效。

  七、经过对修正案的审察<股东大聚会事规则>的钞票》。开票出席:9票批准;无投票反对;制止弃权。这次修正后的《福耀尼龙工业界集团共同承担共同承担有限公司股东大聚会事规则》全文详见上海提供免费入场券兑换网站()。

  该法案还需求提到给股东大会。。

  八、经过对修正案的审察H股上市后放置的<股东大聚会事规则>麦酒(草案)。开票出席:9票批准;无投票反对;制止弃权。股东会使控制局势给董事会,这项钞票经过董事会。,摈除提到公司股东大会的C。这次修正后的H股上市后放置的《股东大聚会事规则》(草案)在经公司董事会以为经过后,自H股发行、上市之日起失效。;公司H股发行上市前,公司现行股东大聚会事规则仍在持续。这次修正后的H股上市后放置的《福耀尼龙工业界集团共同承担共同承担有限公司股东大聚会事规则》(草案)全文详见上海提供免费入场券兑换网站()。

  九、以为并经过第二次暂时聚会的使感动。开票出席:9票批准;无投票反对;制止弃权。

  公司董事会决心

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