有价证券法典:200160 有价证券简化:Nanjiang B 公报编号:2015-036

承德南江备有有限公司

2014年度伙伴大会解决公报

公司与董事、监事、高级管理全体职员许诺公报情节的现实性、正确和完整无缺的,公报中缺少虚伪记载。、给错误的劝告性的辩解或重大的忽略。

特殊导致:

1。缺少的心情下,禁止在伙伴大会的运动。

2。这次伙伴大会并缺少触及时装领域公司的解决。。

一、汇合点来访与列席

(i)汇合点的传唤

1。汇合点时期

(1)现场汇合点时期:2015年6月11日午前10:00

(2)建立任务相干开票时期

经过深圳有价证券市税市建立任务相干开票的详细时期 6月11日(9:30至11:30),13:00—15:00)。

经过互联网网络开票零碎开票的详细时期是。 2015年6月10日从2015年6月11日15:00到15:00。

2、得居第二位的名:广东惠州荀寥喜来登度假村

3、来访人:董事会

4、持股打字:伙伴大会采取SI结成方法。

5、节目掌管人:董事会主席泻湖医疗

6、这次汇合点的传唤契合中华人民共和国公司条例、备有上市整齐的及尺规则。

(二)列席汇合点

1、连接的普通心情:伙伴和伙伴代劳人

人,代表选中的的备有总额为 242,754,009股,股上市的公司选中的总额。朝内的:

(1)列席现场汇合点的26名伙伴和伙伴代劳人;,代表选中的的备有230,850,714股,股上市的公司有开票权的总额。

(2)连接在线开票的4名伙伴和伙伴代劳人,代表选中的的备有11,903,295股,股上市的公司有开票权的总额。。

2、人人知道的伙伴连接:人人知道的的28个会员,备有占21,101,318股,股上市的公司有开票权的总额。。

3、外资伙伴连接:28个异国伙伴A,备有占21,101,318股,股上市的公司有开票权的总额。。

4、 公司董事的偏微商、监事、高级管理全体职员和公司邀请的证人和参事。

二、提案的深思熟虑与投票表决

伙伴大会采取现场与建立任务相干开票相结合的方法,这是思索和采取的。 下运动:

1、审察经过了该公司 2014年度董事会加工语句

(1)普通开票:核准242,717,209股,列席汇合点的总效果伙伴的选中的。36,800股后退, 从汇合点的占有伙伴持朝内的的偏微商股弃权。。

(2)中小金融家的开票是:核准34,392,409股,对占有中小进行选中的备有总额的,800股,从占有小力量握住选中的的备有总额弃权。

(3)公众股伙伴投票表决:核准21,064,518股,拿住伙伴大会的选中的。。对36,800股,从公共国握住选中的备有总额弃权。

(4)异国伙伴开票:核准21,064,518股,占列席汇合点外资股伙伴伙伴所持选中的。对36,800股,在四周握住选中的备有总额的弃权会计任务。

开票坐果:运动经过。

2、审察经过了该公司2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

(1)普通开票:核准242,717,209股,列席汇合点的总效果伙伴的选中的。36,800股后退, 0。列席汇合点的占有伙伴持朝内的的偏微商备有 0152个百分点;0票弃权。

(2)中小金融家的开票是:核准34,392,409股,对占有中小进行选中的备有总额的,800股,从占有小力量握住选中的的备有总额弃权。

(3)公众股伙伴投票表决:核准21,064,518股,拿住伙伴大会的选中的。。对36,800股,从公共国握住选中的备有总额弃权。

(4)异国伙伴开票:核准21,064,518股,占列席汇合点外资股伙伴伙伴所持选中的。对36,800股,在四周握住选中的备有总额的弃权会计任务。

开票坐果:运动经过。

3、审察经过了该公司 2014年度财务报告

(1)普通开票:核准242,717,209股,列席汇合点的总效果伙伴的选中的。36,800股后退, 0。列席汇合点的占有伙伴持朝内的的偏微商备有 0152个百分点;0票弃权。

(2)中小金融家的开票是:核准34,392,409股,对占有中小进行选中的备有总额的,800股,从占有小力量握住选中的的备有总额弃权。

(3)公众股伙伴投票表决:核准21,064,518股,拿住伙伴大会的选中的。。对36,800股,从公共国握住选中的备有总额弃权。

(4)异国伙伴开票:核准21,064,518股,占列席汇合点外资股伙伴伙伴所持选中的。对36,800股,在四周握住选中的备有总额的弃权会计任务。

开票坐果:运动经过。

4、2014年度利润分配以图表画出的审察和经过

(1)普通开票:核准242,717,209股,列席汇合点的总效果伙伴的选中的。36,800股后退, 0。列席汇合点的占有伙伴持朝内的的偏微商备有 0152个百分点;0票弃权。

(2)中小金融家的开票是:核准34,392,409股,对占有中小进行选中的备有总额的,800股,从占有小力量握住选中的的备有总额弃权。

(3)公众股伙伴投票表决:核准21,064,518股,拿住伙伴大会的选中的。。对36,800股,从公共国握住选中的备有总额弃权。

(4)异国伙伴开票:核准21,064,518股,占列席汇合点外资股伙伴伙伴所持选中的。对36,800股,在四周握住选中的备有总额的弃权会计任务。

开票坐果:运动经过。

5、审察经过了该公司 2014年度公报及摘要

(1)普通开票:核准242,717,209股,列席汇合点的总效果伙伴的选中的。36,800股后退, 0。列席汇合点的占有伙伴持朝内的的偏微商备有 0152个百分点;0票弃权。

(2)中小金融家的开票是:核准34,392,409股,对占有中小进行选中的备有总额的,800股,从占有小力量握住选中的的备有总额弃权。

(3)公众股伙伴投票表决:核准21,064,518股,拿住伙伴大会的选中的。。对36,800股,从公共国握住选中的备有总额弃权。

(4)异国伙伴开票:核准21,064,518股,占列席汇合点外资股伙伴伙伴所持选中的。对36,800股,在四周握住选中的备有总额的弃权会计任务。

开票坐果:运动经过。

6、在流行中的公司财务审计机构手续费的运动

(1)普通开票:核准242,576,614股,列席汇合点的总效果伙伴的选中的。后退177,400股,从汇合点的占有伙伴持朝内的的偏微商股弃权。。

(2)核准34,251,809股,177的小半伙伴传唤汇合点。,400股,0股,弃权备有持朝内的的偏微商中小伙伴ATT。

(3)公众股伙伴投票表决:核准20,923,918股,占列席汇合点社会公共股伙伴所握住备有的后退177,400股,0股伙伴弃权

(4)异国伙伴开票:核准20,923,918股,占异国伙伴握住备有的177。,400股,异国伙伴握住备有0股。

开票坐果:运动经过。

7、深思熟虑经过了《在流行中的衔接2015年度内面的把持审计机构的运动》

(1)普通开票:核准242,576,614股,列席汇合点的总效果伙伴的选中的。后退177,400股,从汇合点的占有伙伴持朝内的的偏微商股弃权。。

(2)核准34,251,809股,177的小半伙伴传唤汇合点。,400股,0股,弃权备有持朝内的的偏微商中小伙伴ATT。

(3)公众股伙伴投票表决:核准20,923,918股,占列席汇合点社会公共股伙伴所握住备有的后退177,400股,0股伙伴弃权

(4)异国伙伴开票:核准20,923,918股,占异国伙伴握住备有的177。,400股,异国伙伴握住备有0股。

开票坐果:运动经过。

8、修正尺的运动深思熟虑经过。

(1)普通开票:核准242,717,209股,列席汇合点的总效果伙伴的选中的。36,800股后退, 0。列席汇合点的占有伙伴持朝内的的偏微商备有 0152个百分点;0票弃权。

(2)中小金融家的开票是:核准21,064,518股,对占有中小进行选中的备有总额的;对36,800股,从占有小力量握住选中的的备有总额弃权。

(3)公众股伙伴投票表决:核准21,064,518股,拿住伙伴大会的选中的。。对36,800股,从公共国握住选中的备有总额弃权。

(4)异国伙伴开票:核准21,064,518股,占列席汇合点外资股伙伴伙伴所持选中的。对36,800股,在四周握住选中的备有总额的弃权会计任务。

投票表决坐果:本运动博得列席这次汇合点伙伴及伙伴代劳所持选中的三分之二由于核准,投票表决经过。

文字为巨潮请教网在同有一天的思索后。

9、在流行中的第六感觉届董事会选中的非孤独董事的运动

公司应经过积聚开票方法选中的列举如下全体职员

被选泻湖医疗为第六感觉届董事会董事

(1)普通投票表决 核准221,652,699股,伙伴大会投票表决的备有总额。

(2)中小金融家的开票是:核准34,429,209股,对占有中小进行选中的备有总额的。

(3)公众股伙伴投票表决:核准34,429,209股,在四周由公共索取者握住选中的的备有总额。

(4)异国伙伴开票:核准34,429,209股,异国伙伴持朝内的的偏微商选中的备有总额。

开票坐果:运动经过。

选中的赵永胜医疗为第六感觉届董事局主席

(1)普通投票表决 核准221,652,699股,伙伴大会投票表决的备有总额。

(2)中小金融家的开票是:核准34,429,209股,对占有中小进行选中的备有总额的。

(3)公众股伙伴投票表决:核准34,429,209股,在四周由公共索取者握住选中的的备有总额。

(4)异国伙伴开票:核准34,429,209股,异国伙伴持朝内的的偏微商选中的备有总额。

开票坐果:运动经过。

选中的的长度是第第六感觉届董事会的董事

(1)普通投票表决 核准221,652,699股,伙伴大会投票表决的备有总额。

(2)中小金融家的开票是:核准34,429,209股,对占有中小进行选中的备有总额的。

(3)公众股伙伴投票表决:核准34,429,209股,在四周由公共索取者握住选中的的备有总额。

(4)异国伙伴开票:核准34,429,209股,异国伙伴持朝内的的偏微商选中的备有总额。

开票坐果:运动经过。

被选王东医疗为第六感觉届董事会董事

(1)普通投票表决 核准221,652,699股,伙伴大会投票表决的备有总额。

(2)中小金融家的开票是:核准34,429,209股,对占有中小进行选中的备有总额的。

(3)公众股伙伴投票表决:核准34,429,209股,在四周由公共索取者握住选中的的备有总额。

(4)异国伙伴开票:核准34,429,209股,异国伙伴持朝内的的偏微商选中的备有总额。

开票坐果:运动经过。

陈伟欢医疗被选为董事会第六感觉董事

(1)普通投票表决 核准221,652,699股,伙伴大会投票表决的备有总额。

(2)中小金融家的开票是:核准34,429,209股,对占有中小进行选中的备有总额的。

(3)公众股伙伴投票表决:核准34,429,209股,在四周由公共索取者握住选中的的备有总额。

(4)异国伙伴开票:核准34,429,209股,异国伙伴持朝内的的偏微商选中的备有总额。

开票坐果:运动经过。

选中的沈琳翔医疗为第六感觉届董事会董事

(1)普通投票表决 核准221,652,699股,伙伴大会投票表决的备有总额。

(2)中小金融家的开票是:核准34,429,209股,对占有中小进行选中的备有总额的。

(3)公众股伙伴投票表决:核准34,429,209股,在四周由公共索取者握住选中的的备有总额。

(4)异国伙伴开票:核准34,429,209股,异国伙伴持朝内的的偏微商选中的备有总额。

开票坐果:运动经过。

10、在流行中的第六感觉大董事会孤独董事选中的的运动

公司经过积聚开票选出列举如下全体职员

曹国华医疗被选第六感觉届董事会孤独董事

(1)普通投票表决 核准229568716股,伙伴大会投票表决的备有总额。

(2)中小金融家的开票是:核准21,243,916股,对占有中小进行选中的备有总额的。

(3)公众股伙伴投票表决:核准21,243,916股,在四周由公共索取者握住选中的的备有总额。

(4)异国伙伴开票:核准21,243,916股,异国伙伴持朝内的的偏微商选中的备有总额。

开票坐果:运动经过。

郭慧彬医疗被选为第六感觉届董事会孤独董事的

(1)普通投票表决 核准229568716股,伙伴大会投票表决的备有总额。

(2)中小金融家的开票是:核准21,243,916股,对占有中小进行选中的备有总额的。

(3)公众股伙伴投票表决:核准21,243,916股,在四周由公共索取者握住选中的的备有总额。

(4)异国伙伴开票:核准21,243,916股,异国伙伴持朝内的的偏微商选中的备有总额。

开票坐果:运动经过。

张志勇医疗作为第六感觉届董事会孤独董事的选中的

(1)普通投票表决 核准229568716股,伙伴大会投票表决的备有总额。

(2)中小金融家的开票是:核准21,243,916股,对占有中小进行选中的备有总额的。

(3)公众股伙伴投票表决:核准21,243,916股,在四周由公共索取者握住选中的的备有总额。

(4)异国伙伴开票:核准21,243,916股,异国伙伴持朝内的的偏微商选中的备有总额。

开票坐果:运动经过。

11、在流行中的第六感觉届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会选中的的运动

经过积聚开票制,公司选中的Xie Yu医疗为

(1)普通投票表决 核准230,119,016 股,伙伴大会投票表决的备有总额。

(2)中小金融家的开票是:核准21,794,216股,对占有中小进行选中的备有总额的。

(3)公众股伙伴投票表决:核准21,794,216股,在四周由公共索取者握住选中的的备有总额。

(4)异国伙伴开票:核准21,794,216股,异国伙伴持朝内的的偏微商选中的备有总额。

开票坐果:运动经过。

经过积聚开票制,公司选中的Wei Lei女人为

(1)普通投票表决 核准230,400,216 股,伙伴大会投票表决的备有总额。

(2)中小金融家的开票是:核准22,075,416股,对占有中小进行选中的备有总额的。

(3)公众股伙伴投票表决:核准22,075,416股,在四周由公共索取者握住选中的的备有总额。

(4)异国伙伴开票:核准22,075,416股,异国伙伴持朝内的的偏微商选中的备有总额。

开票坐果:运动经过。

三、证高丽参事的法度异议

伙伴大会是由现在称Beijing的傅晓东掌管的。、董国文的参事见证人,流出法度异议书,来访伙伴大会、来访顺序契合互插法度、法规、正常化锉刀和尺的相干到规则,对伙伴大会的来访人、列席全体职员资历、投票表决方法、投票表决顺序的墨守法规与开票坐果、无效。

四、备查锉刀

1、承德南江备有有限公司第五届四十三方的董事会解决。

2、承德南江备有有限公司2014逐年度伙伴大会解决。

3、承德南江备有有限公司2014逐年度伙伴大会法度异议书

特意地颁布颁发

承德南江备有有限公司

董事会

2015年6月11日

有价证券法典:200160 有价证券简化: 南江B 公报编号:2015-037

承德南江备有有限公司

以为如何方位第六感觉届董事会优先汇合点公报

公司与董事会总效果会员许诺公报情节的真实、正确和完整无缺的,无虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或重大的忽略。

承德南江备有有限公司第六感觉届董事会优先汇合点于2015年6月1日以白纸黑字收回汇合点警告,于2015年6月11日在广东省惠州市巽寮湾喜来登度假酒店传唤。汇合点的9名会员应列席。,7位董事现实列席人数,前进前进不克不及连接这项任务。,写信付托董事赵永生医疗代表列席汇合点并投票表决,郭慧彬医疗,孤独董事,未能列席是因他的任务,孤独董事的写信手续费,曹国华医疗,代表。公司监事和高级管理全体职员列席汇合点。。这次汇合点的来访和投票表决顺序与T分歧。。汇合点由前进赵永胜医疗掌管。,经过以下解决以手开票的方法

一、 9票,0票,0票弃权,在流行中的选中的第六感觉届董事会主席的运动。

总效果董事分歧推举赵永胜医疗为董事长的六,任期与董事会第六感觉届汇合点分歧。。

二、9票,0票,0票弃权,在流行中的第六感觉届董事会副主席选中的的运动。

总效果董事分歧推举泻湖医疗为副董事长的六,任期与董事会第六感觉届汇合点分歧。。

三、 9票,0票,0票弃权,在流行中的手续费行政导演和董事会书记的运动。

主席著名的人物,董事会决议手续费沈琳翔医疗为公司行政导演。,手续费李文颖女人为董事会书记,任期与董事会第六感觉届汇合点分歧。。

四、9票,0票,0票弃权,在流行中的手续费副行政导演和首座财务官的运动

行政导演沈琳翔医疗著名的人物,手续费孙红伟为副行政导演的决议,赵永胜医疗也公司的首座财务官。。由于全体职员任期与董事会第六感觉届汇合点分歧。。

五、9票,0票,0票弃权,在流行中的手续费公司有价证券代表的运动。

主席著名的人物,董事会决议手续费王海建医疗为代表的C,任期与董事会第六感觉届汇合点分歧。。

六、 9票,0票,0票弃权,在流行中的董事会特殊委任申请求职者人选的运动。

公司的第六感觉个董事会由以下结合、沈琳翔医疗、曹国华医疗,选中的赵永胜医疗为董事会会员,委任会员的任期与居第二位的任期相同的。。

第六感觉届董事会著名的人物委任由、曹国华医疗、张志勇医疗。选中的后,曹国华医疗是董事会主席。。委任会员的任期与居第二位的任期相同的。。

对第六感觉届董事会董事的董事会由以下、曹国华医疗、郭慧彬医疗。选中的后,由郭慧彬医疗使忙碌前进委员。

第六感觉届董事会薪酬考勤委任、曹国华医疗、郭慧彬医疗。选中的后,曹国华医疗是董事会主席。。

七、 9票,0票,0票弃权,相干到自然人购置物本公司商品房的运动。

同有一天见香港商报、有价证券时报、Cninf()对相干自然人购置物该公司的商品后。

特意地颁布颁发

承德南江备有有限公司

董事会

2015年6月11日

附件:简历

赵永胜:男,生于1977年1月,大学本科。1999-2006年,任宏智科技备有有限公司、网通公司行政导演;2006至2012,深圳新金达凯德奇纳河行政导演,公司自2012年4月。,公司董事、行政导演兼首座财务官。与公司持股 超越5%的伙伴、现实把持器当中缺少相干。,不握住公司备有、几乎不奇纳河证监会和停止处分,顶住公司条例和停止互插法度、条例规则的必要条件。

李卫民,男,1963年起源的,以为如何生学历。曾在冶金工业部和法度使臻于完善的整齐的,2001年10月至2014年5月,在奇纳河科健备有有限公司任务;2003年4月至2013年7月任奇纳河科健备有有限董事会书记;2003年4月至2014年5月任奇纳河科健备有有限公司董事;2012年7月迄今为止历任公司董事、董事长、副董事长。与公司持股 超越5%的伙伴、现实把持器当中缺少相干。,不握住公司备有、几乎不奇纳河证监会和停止处分,顶住公司条例和停止互插法度、条例规则的必要条件。

沈林翔,男,生于1964年11月,大学本科,中共党员。曾任浙江省政协同上中心前进。、全称命题派系全称命题钱潮备有备有有限公司有价证券部、全称命题派系,备有有限公司办公室前进Wanxiang Nader、浙江广联数据浙江广播与电视派系董事、浙商网盟数据开展有限公司行政导演、花费请教有限公司工会主席、奇纳河绿色的衣服根底、聚会同盟条约、公共基金书记长、E。与公司持股 超越5%的伙伴、现实把持器当中缺少相干。,不握住公司备有、几乎不奇纳河证监会和停止处分,顶住公司条例和停止互插法度、条例规则的必要条件。

李文英,女,1985年起源的,本科学历。2008年7月至2010年10月,九阳备有有限公司同上师、零碎后退助剂导演;2010年11月进入承德南江备有有限公司有价证券部;2012年4月至2014年7月,任承德南江备有有限公司有价证券部导演;2014年7月迄今为止,董事会书记。与公司持股 超越5%的伙伴、现实把持器当中缺少相干。,不握住公司备有、几乎不奇纳河证监会和停止处分,顶住公司条例和停止互插法度、条例规则的必要条件。

孙红伟,男,1964年起源的,高中学历,1986进入承德帝贤针纺备有公司,前首座机械织造厂、机电工程根底新生事物部导演、兴业银行新生事物与新生事物办公室前进、兴业银行纸业公司导演、承德南江备有有限公司工程部导演;2013年10月至2015年6月,公司行政导演助剂。与公司持股 超越5%的伙伴、现实把持器当中缺少相干。,不握住公司备有、几乎不奇纳河证监会和停止处分,顶住公司条例和停止互插法度、条例规则的必要条件。

王海健,男,生于1983年6月,本科学历。2010年6月至2012年7月到任于河北温和的派系有限公司总统办;2012年8月进入承德南江备有有限公司行政部;2013年4月进入承德南江备有有限公司有价证券部; 2014年11月迄今为止任公司有价证券事务代表。与公司持股 超越5%的伙伴、现实把持器当中缺少相干。,不握住公司备有、几乎不奇纳河证监会和停止处分,顶住公司条例和停止互插法度、条例规则的必要条件。

有价证券法典:200160 有价证券简化:Nanjiang B 公报编号:2015-038

承德南江备有有限公司

自然人购置物公司商品房公报

公司与董事会总效果会员许诺公报情节的真实、正确和完整无缺的,无虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或重大的忽略。

一、相干市概述

1、郝光欣医疗,一点钟与公司互插的自然人、孙大森医疗购置物了由公司、南江汇发电公司技开展,环境列举如下

买方 和约面积

(平方米)

和约总计(元) 房型 凡例
郝广新 139.73 566884.61 商品房 职员和掌管
孙大森 136.02 480422.64 商品房 副行政导演的男性后裔孙红伟医疗

2、基本原则《深圳有价证券市税股上市整齐的》规则,郝光欣医疗、孙大森医疗是公司的自然人,此项市设立相干市。。

3、这次市已在S的优先汇合点上深思熟虑经过。,公司的孤独董事对此颁发孤独异议。。

4、本项市不设立重大的资产重组规则。。

二、相干方的基本心情

郝广新,男,公司职员和掌管。

孙大森,男,公司副行政导演的男性后裔孙红伟医疗

三、相干市标的基本心情

Nanjiang汇景天地同上谎言河北省承德县市,房屋面积平米,该同上于2014开端。,2014年5月收盘。

四、物价政策与市物价根底

相干到市的价钱是基本原则百货商店的价钱来决议的。,郝光欣医疗、孙大森医疗是本公司的职员或职员的一把手。,同时享用公司80次THO运用后随即抛掉的东西优惠证。。本警告所列市总计为现实市P。

五、 相干到市的停止示意图

六、 市的意志及其对股上市的公司的心情

公司与自然人修饰购置物商品H。互插的自然人不运用其相干。,在与公司事情互插的不正当获利。前述的相干市的价钱是平衡法的的,不熟练的心情公司的财务状况和经纪业绩。

七、 总总计的相干市的窗侧当中早

从年终到窗侧日期,除前述的市外,公司未与郝光欣医疗、孙大森的相干市。

八、 孤独董事的事前认可与孤独异议

前述的相干市已由三个孤独的DIR容忍。,三位孤独董事核准将互插市做给,并就这一相干市颁发孤独异议。。孤独董事以为:公司相干自然人向公司购置物商品房系公司日常经纪竞选运动互插的相干市,前述的相干市的价钱是平衡法的的,对公司伙伴和公司伙伴的获利缺少伤害。

九、 备查锉刀

1、 公司第六感觉届董事会基本的汇合点解决

2、 孤独董事事前认可相干市的异议

3、 购房和约。

特意地颁布颁发

承德南江备有有限公司

董事会

2015年6月11日

有价证券法典:200160 有价证券简化:Nanjiang B 公报编号:2015-039

承德南江备有有限公司

第六感觉届特级品委任优先汇合点公报

公司总效果会员和中西部及东部各州的县议会许诺证明、正确和完整无缺的,无虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或重大的忽略。

承德南江备有有限公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会优先汇合点于2015年6月1日以传达电视节目的总安排收回汇合点警告,2015年6月11日传唤交流会。中西部及东部各州的县议会会员3人连接,选中的监事3人。这次汇合点的来访和投票表决顺序与T分歧。。汇合点经过投票表决投票表决经过了列举如下解决

一、汇合点以3票经过。,0票,0票弃权,在流行中的选中的第六感觉届中西部及东部各州的县议会主席的运动。

总效果遗产管理人分歧选中的Xie Yu医疗为第六感觉届主席。,任期与公司第六感觉届董事会董事的监视线。

特意地颁布颁发

承德南江备有有限公司

       监 事 会

2015年6月11日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注