安全的行为准则:300655 安全的缩写:瑞士水晶一份 公报号:2019-013

苏州水晶的神秘的变化一份股份对公众不完全开放的公司

次要的届董事会最早的大会归结为公报

公司和董事会的一切构件都使获得了我的真实辩证的。、精确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或大人物们垂下。

一、董事会大会

苏州水晶的神秘的变化一份股份对公众不完全开放的公司(以下缩写“公司”、董事会次要的次大会 2019 最早的暂时使合作大会被选为次要的届使合作大会,在一切董事会赞同下免去大会印制的广告工夫需要量,以数据方法及现场大会相结合的方法在公司大会室聚集。大会由公司的吴甜书博士掌管聚集。,董事会应列席大会 9 人,董事现实列席人数 9 人。公司监事、较高的遗产设法对付人列席了大会。。这次大会的聚集、按照涉及法度聚集、解决细则和解决。

二、董事会大会的谈论

1、向前选出的次要的届主席的建议的谈论和经过

分担董事的谈论和开票表决,吴甜书博士当选为次要的届董事会主席,任期三年,自董事会谈论之日起至。(详见简历)

开票表决产物:9 开票惯例,0 票支持,0 票弃权。

2、向前选出的次要的届董事会构件的建议

按照公司条例、沈阳创业板股票上市的公司定额运营指路、公司解决和公司解决,公司的二板公司创建了审计委任状。、薪酬与使用委任状、挑选委任状和战术开展局的四的特殊委任状,董事会构件被选为公司的构件。 董事会特殊委任状两名构件,任期三年,从这次大会经过日期到协商会议次要的届大会 满之日止(详见简历)。

与此同时,构件不再路肩公司董事。,身体部位不自觉动作停止。命名选出的与外形 使适应列举如下:

序号

特殊委任状解释

委员长代表

代表

1

董事会战术开展委任状

罗培楠、李 勍、吴甜书、朱排钟

2

董事会审计委任状

陈 鑫、袁 泉、苏 钢

3

董事会薪酬和评价委任状

袁 泉、李 勍、土科宜丰

4

董事会挑选委任状

土科宜丰

罗培楠、袁 泉、土科宜丰

开票表决产物:9 开票惯例,0 票支持,0 票弃权。

3、向前装设行政监督者的搬家是深思的。

董事会挑选委任状制裁,董事会赞同聘用吴甜书博士路肩行政监督者,任期三年,自本委任状谈论之日起至次要的届大会完毕之日。

公司孤独董事的孤独反对的理由具有孤独性。。详述请参阅本公司。 2019 122 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (指示互相牵连公报。

开票表决产物:9 开票惯例,0 票支持,0 票弃权。

4、谈论经过了《向前聘用公司副总统的建议》

经行政监督者挑选,董事会挑选委任状审察,董事会赞同聘用胡建康博士、常延武 博士路肩公司副总统,任期三年,自这次董事会谈论经过之日起至次要的届董事会 服满为止。(详见简历)

公司孤独董事的孤独反对的理由具有孤独性。,详述请参阅本公司。 2019 122 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (指示互相牵连公报。

开票表决产物:9 开票惯例,0 票支持,0 票弃权。

5、谈论经过了《向前聘用公司财务总监的建议》

经行政监督者挑选,董事会挑选委任状审察,董事会赞同装设程欢宇女朋友为公司。 财务总监,任期三年,自本委任状谈论之日起至次要的届大会完毕之日。 (详见简历)

公司孤独董事的孤独反对的理由具有孤独性。,详述请参阅本公司。 2019 122 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (指示互相牵连公报。

开票表决产物:9 开票惯例,0 票支持,0 票弃权。

6、向前装设董事会second 秒的建议

主席挑选,董事会挑选委任状审察,董事会赞同装设程欢宇女朋友为公司。 董事会second 秒,任期三年,自本委任状谈论之日起至次要的届大会完毕之日。 (详见简历)

程欢宇女朋友被赋予董事会second 秒头衔的。,董事会 second 秒资历由深圳一份股份对公众不完全开放的公司制裁。。

公司孤独董事的孤独反对的理由具有孤独性。,详述请参阅本公司。 2019 122 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (指示互相牵连公报。

开票表决产物:9 开票惯例,0 票支持,0 票弃权。

三、备查寄给报社

1、COMP次要的届董事会概要的大会归结为;

2、孤独董事对公司次要的届董事会最早的大会互相牵连事项的孤独反对的理由。

以此方式公报。

苏州水晶的神秘的变化一份股份对公众不完全开放的公司

董事会

2019 1 21

董事会董事的附件

1、吴甜书博士:男,1968 年生,中国1971国籍,无接连不断庇护权,两年制专科学校,欧洲中部国际商业学校 EMBA1994 7 月至 2003 8 六月,苏州瑞虹电子化学工程股份对公众不完全开放的公司(以下缩写:、技术公使;2003 8 月至 2013 6 本月本行政监督者;2006 2 月至 2011 2 月在苏州Suriname 苏里南电子辩证的股份对公众不完全开放的公司路肩行政监督者;2013 9 月至 2016 6 月在苏州瑞红路肩董事长兼行政监督者;2013 9 到眼前为止,在苏州,芮红一向是董事会主席。;2017 4 直到今天,他一向是Ruihong lithiu的设法对付董事兼行政监督者。;2017 9 月至 2018 5 月,眉山水晶的电子辩证的股份对公众不完全开放的公司设法对付董事;2018 2 能胜任眼前,他已路肩江苏杨恒化学工程股份对公众不完全开放的公司的厂长。;2012 10 月至 2019 1 月,路肩公司董事长;2016 7 2019 1 月,在本公司路肩行政监督者;公司二板董事。

能胜任公报日,吴甜书博士不得不公司一份 4,015,135 股,公司总公正裁决的。吴甜书博士与公司股份使合作、现实把持人、不得不公司 5%是你这么说的嘛!一份使合作、公司倚靠董事、监事、高层遗产设法对付人经过缺席互相牵连性;它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,归咎于一任一某一不正直的愿意设法对付人,它也不是在。在沈阳创业板股票上市的公司定额运营指路第 条目规则的使适应,适合公司条例规则的聘用使适应。

2、罗佩楠女朋友:女,1967 年生,中国1971香港,两年制专科学校。香港新阳资产设法对付公司委员长、新银国际股份对公众不完全开放的公司(香港)设法对付董事。靠在上面的新银国际(香港)、新银国际股份对公众不完全开放的公司(BVI)设法对付董事,2009 11 月至 20191 月,在咱们公司路肩董事。;公司二板董事。

能胜任公报日,罗佩楠女朋友经过公司股份使合作新银国际(香港)旧的不得不公司一份 35,145,821 股,公司总公正裁决的 ,为公司的现实把持人,与公司董事李勍博士为夫妻关系。此外,罗佩楠女朋友与倚靠不得不公司 5%是你这么说的嘛!一份使合作、公司倚靠董事、监事、高层遗产设法对付人经过缺席互相牵连性;它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,归咎于一任一某一不正直的愿意设法对付人,它也不是在。在沈阳创业板股票上市的公司定额运营指路第 条目规则的使适应,适合公司条例规则的聘用使适应。

3、李勍博士:男,1967 年支撑,中国1971香港,北京的旧称学院光芒设法对付能力 EMBA。历任中国1971覆盖数据股份对公众不完全开放的公司董事行政监督者、上海市基金同行工会Commander指挥员、华安基金设法对付股份对公众不完全开放的公司主席、浦东机场科学与技术覆盖股份对公众不完全开放的公司设法对付合伙人。靠在上面的汝阳覆盖设法对付(上海)股份对公众不完全开放的公司设法对付董事、基明资产设法对付(上海)股份对公众不完全开放的公司董事长、上塘科学与技术股份对公众不完全开放的公司董事、马鞍山基石蒲江资产设法对付股份对公众不完全开放的公司;2016 7 月至 2019 1 月,公司董事兼首座战术官;公司二板董事、公司首座战术官。

能胜任公报日,Li Xun博士不当前的或旧的不得不公司的一份。;公司的现实把持人、董事罗佩楠女朋友为夫妻关系。此外,李庆博士和倚靠股份公司 5%是你这么说的嘛!一份使合作、倚靠董事、监事、高层遗产设法对付人经过缺席互相牵连性;它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,归咎于一任一某一不正直的愿意设法对付人,它也不是在。在沈阳创业板股票上市的公司定额运营指路第 条目规则的使适应,适合公司条例规则的聘用使适应。

4、Su Gang博士:男,1966 年生,中国1971国籍,无接连不断庇护权,本科。1989 8 月至 1999 12 很小的教员;2000 1 月至 2013 12 月,军正国际覆盖股份(北京的旧称)股份对公众不完全开放的公司,命名监督者;2012 10 月至 2019 1 月,在 咱们公司路肩董事。;公司二板董事。现兼职南京乐韵瑞数据技术对公众不完全开放的公 司董事。

能胜任公报日,Su Gang博士当前的不得不公司一份 8,355,300 股,公司总公正裁决。此外,Su Gang博士与公司股份使合作、现实把持人、不得不公司 5%不只是 一份使合作、公司倚靠董事、监事、高层遗产设法对付人经过缺席互相牵连性;未受过中 政府安全的监督设法对付委任状和倚靠机构的处分,归咎于一任一某一不正直的愿意设法对付人,它也不是在。 在沈阳创业板股票上市的公司定额运营指路第 条目规则的使适应,符 《公司条例》规则的聘用使适应和解决。

5、朱排钟博士:男,1980 年生,中国1971国籍,无海内庇护权,硕士研究生。2005 年至 2008 回忆起数据公司较高的工程师;2008 年至 2010 年任 Tektronix 较高的工程师;2010 年至 2012 硅谷乐园资产设法对付批较高的监督者 监督者;2012 年至 2013 联信科学与技术股份对公众不完全开放的公司本钱运营较高的监督者;2014 年至 2017中新巨源股权覆盖设法对付总监(Shangh);2016 2 月仅到一定程度,上海源亿基电子科学与技术股份对公众不完全开放的公司董事长。;2017 11 月仅到一定程度,深圳大信电子科学与技术股份对公众不完全开放的公司董事长。;2018 2 月仅到一定程度,吴希创大进辩证的一份股份对公众不完全开放的公司委员长;2018 7 月仅到一定程度,Xanadu 华厦华特微电子(杭州)股份对公众不完全开放的公司董事长。;2018 8 月仅到一定程度,上海鲁鑫电子科学与技术股份对公众不完全开放的公司董事长。;2017 3 月仅到一定程度,任苏州东微半导体股份对公众不完全开放的公司董事。2018 1 月至 今任中芯聚源股权覆盖设法对付(上海)股份对公众不完全开放的公司董事行政监督者。公司二级董事会 董事。

能胜任公报日,朱排钟博士未当前的或旧的不得不公司一份。朱排钟博士与公司股份使合作、现实把持人、不得不公司 5%是你这么说的嘛!一份使合作、公司倚靠董事、监事、高层遗产设法对付人经过缺席互相牵连性;它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,归咎于一任一某一不正直的愿意设法对付人,它也不是在。在沈阳创业板股票上市的公司定额运营指路第 条目规则的使适应,适合公司条例规则的聘用使适应。

6、程欢宇女朋友:女,1977 年生,中国1971国籍,无接连不断庇护权,本科。19998 月至 2004 7 月,江苏华兴头计师事务一切限公司,路肩审计助剂、 审计监督者地方;2004 8 月至 2007 6 月,江苏联联国际科学与技术股份对公众不完全开放的公司, 路肩财务监督者;2007 7 月至 2010 4 月,苏州银行家的职业电子辩证的厂股份对公众不完全开放的公司 务监督者、首座财务官;2010 5 月至 2019 1 月,这家公司是一名财务监督者。、 财务总监、董事会second 秒等。;2018 2 江苏阳恒每月的、Shan Fung覆盖(江苏)股份对公众不完全开放的公司 总监作为掌管;公司二板董事。

能胜任公报日,程欢宇女朋友当前的不得不公司一份 259,210 股,公司总公正裁决。程欢宇女朋友与公司股份使合作、现实把持人、不得不公司 5%不只是一份 东、公司倚靠董事、监事、高层遗产设法对付人经过缺席互相牵连性;缺席受到中国1971证监会的约束 倚靠涉及部门和安全的交易所的处分,归咎于一任一某一不正直的愿意设法对付人,它也不是在。在《深圳 创业板股票上市的公司定额化运营指路 条目规则的使适应,与公司分歧 法度、解决规则的保养使适应。

7、土科宜丰博士:男,1963 年生,中国1971国籍,无海内庇护权,博士研究生,宿州能力教,博士生教师。中国1971手段仪表股份对公众不完全开放的公司电神秘的变化专业委任状代表、江苏科能力分析神秘的变化专业委任状副委员长、苏州省神秘的变化化学工程协会副主席、苏州市双骰子游戏神秘的变化品安全技术协会Commander指挥员之责任,2015 6 月至 2019 1 月,在本公司路肩孤独董事;公司二级董事会孤独董事。

能胜任公报日,土科宜丰博士未当前的或旧的不得不公司一份。土科宜丰博士与公司股份使合作、现实把持人、不得不公司 5%是你这么说的嘛!一份使合作、公司倚靠董事、监事、高层遗产设法对付人经过缺席互相牵连性;它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,归咎于一任一某一不正直的愿意设法对付人,它也不是在。在沈阳创业板股票上市的公司定额运营指路第 条目规则的使适应,适合公司条例规则的聘用使适应。

8、陈新博士:男,1974 年生,中国1971国籍,无接连不断庇护权,本科。中国1971注册会计人员,江苏华兴头计师事务一切限公司,任副委员长会计人员、董事,靠在上面的江苏华星景程资产设法对付对公众不完全开放的行政监督者、苏州尚荣生物技术股份对公众不完全开放的公司掌管。。20156 月至 2019 1 月,在本公司路肩孤独董事;公司二级董事会孤独董事。

能胜任公报日,陈新博士未当前的或旧的不得不公司一份。陈新博士与公司股份使合作、现实把持人、不得不公司 5%是你这么说的嘛!一份使合作、公司倚靠董事、监事、高层遗产设法对付人经过缺席互相牵连性;它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,归咎于一任一某一不正直的愿意设法对付人,它也不是在。在沈阳创业板股票上市的公司定额运营指路第 条目规则的使适应,适合公司条例规则的聘用使适应。

9、袁泉女朋友:女,1969 年生,中国1971国籍,无接连不断庇护权,本科。1989 9 月至 1991 12 月教员任务;2002 1 月至 2007 12 六月南京正一同盟国会计人员事务所,首座财务官;2008 1 月至 2010 12 江苏中立会计人员事务一切限公司,首座财务官;2013 4 直到今天,他一向路肩南京慕迪覆盖开展行政监督者。;2018 2 到眼前为止,他一向担任北京的旧称江苏分公司的中林驴;2015 6 月至 2019 1 月,在本公司路肩孤独董事;公司二级董事会孤独董事。

能胜任公报日,袁泉女朋友未当前的或旧的不得不公司一份。袁泉女朋友与公司股份使合作、现实把持人、不得不公司 5%是你这么说的嘛!一份使合作、公司倚靠董事、监事、高层遗产设法对付人经过缺席互相牵连性;它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,亦归咎于一任一某一不正直的愿意设法对付人,它也不是在。在沈阳创业板股票上市的公司定额运营指路第 条目规则的使适应,适合公司条例规则的聘用使适应。

10、胡建康博士:男,1981 年生,中国1971国籍,无接连不断庇护权,两年制专科学校。2002 7 月至 2016 7 月,咱们公司一向是制作公使。、制作运营总监;2015 6 月至 2016 7 月,在本公总监作为掌管;2018 2 月仅到一定程度,在江苏,杨恒路肩董事会主席。;2016 7 月仅到一定程度,公司副总统。

能胜任公报日,胡建康博士不得不该公司的一份 386,890 股,公司总公正裁决的。胡建康博士与公司股份使合作、现实把持人、不得不公司 5%是你这么说的嘛!一份使合作、公司倚靠董事、监事、高层遗产设法对付人经过缺席互相牵连性;它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,亦归咎于一任一某一不正直的愿意设法对付人,它也不是在。在沈阳创业板股票上市的公司定额运营指路第 条目规则的使适应,适合公司条例规则的聘用使适应。

11、常艳武博士:男,1977 年生,中国1971国籍,无接连不断庇护权,卒业于上海交通学院,工学硕士,香港学院 IMBA。SMIC集成电路创造部前助剂董事(上海)。现时咱们公司使喜悦了。。

能胜任公报日,常艳武博士不得不公司一份 169,200 股,公司总公正裁决的。常艳武博士与公司股份使合作、现实把持人、不得不公司 5%是你这么说的嘛!一份使合作、公司倚靠董事、监事、高层遗产设法对付人经过缺席互相牵连性;它缺席受到中国1971证监会和O的处分。,亦归咎于一任一某一不正直的愿意设法对付人,它也不是在。在沈阳创业板股票上市的公司定额运营指路第 条目规则的使适应,适合公司条例规则的聘用使适应。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注