公报日期:2016-05-20

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山东再保证书书集团股份股份有限公司

要素届董事会秒十六次聚会定案公报

公司和董事会监督人员保证书A的真理。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或大停止,然后其使满意的真理。、准确和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、聚会与列席

山东再保证书书集团股份股份有限公司(以下略语“公司”)要素届董事会秒十六次聚会于2016年5月19日以交流方法聚集。这次聚会受公司条例的使担忧规则的制约。,提早使充满聚会、聚会资料向总体董事通报舰。。聚会由于公司条例和使担忧法度举行。、方法细则和方法。

二、聚会公认

与会董事以VOT的方法心细尊敬和公认。,采用以下向某人点头或摇头示意:

1。尊敬并称赞安宇杰辞去主席责任、董事聚会案。

票据使满意:安宇杰医疗设备不再是要素届董事会主席、董事责任。离任公报的具体使满意详见《山东再保证书书集团股份股份有限公司董事长退职公报》(2016-028号)。

公认成果:称赞7票、0票反、0弃权。

2. 尊敬经过《在四周补充公司董事的打手势》,并在内隐名大会尊敬。

票据使满意:安郁杰医疗设备因任务健康状态争辩不再肩部要素届董事会董事长、董事责任,为保证书董事会任务的规则运转,公司股份隐名山东国投公司向董事会建造王洪医疗设备为新任董事申请求职者(王洪简历附后)。王洪医疗设备适合法度、法规和《公司方法》规则的肩部公司董事的资历。董事会拟称赞建造王洪医疗设备为新任董事申请求职者,任期至本届董事会任期服满之日止。本打手势需在内公司隐名大会尊敬。

公认成果:称赞7票、0票反、0弃权。

3.尊敬经过《在四周提请聚集2016年第三次暂时隐名大会的打手势》。

票据使满意:公司拟于2016年6月6日聚集2016年第三次暂时隐名大会,对公司新任董事申请求职者举行公认。

公认成果:称赞7票、0票反、0弃权。

三、备查提供免费入场券

《山东再保证书书集团股份股份有限公司要素届董事会秒十六次聚会定案》

以此方式公报。

山东再保证书书集团股份股份有限公司

董事会

2016年5月20日

王洪医疗设备简历

王洪医疗设备,1972年5月出现,中国籍,无境外经常庇护权,同济大学处事的能力博士,高级经济师。

1994年7月至2001年12月,任山东柳琴交通功劳封锁公司国际营业部科员、副科长、科长;

2001年12月至2003年12月,任山东柳琴交通功劳封锁公司国际营业部副理事;

2003年12月至2005年10月,任山东柳琴交通功劳封锁公司国际营业部理事;

2005年10月至2006年6月,任山东国投公司封锁新生事物暂时负责人;

2006年6月至2008年12月,任山东国投公司封锁新生事物牧师;

2008年12月至2009年3月,任山东国投公司副总统、党委委员;2009年3月至2009年5月,任山东国投公司副总统、党委委员,多元主义山东东银封锁监督股份有限公司总理事;

2009年5月至2010年10月,任山东国投公司副总统、党委委员,多元主义山东东银封锁监督股份有限公司董事、总理事;

2010年10月至2011年5月,任山东国投公司副总统、党委委员,多元主义山东东银封锁监督股份有限公司副董事长、总理事;

2011年5月至2011年7月,任山东国投公司副总统、党委委员,多元主义山东海运股份公司董事,山东东银封锁监督股份有限公司副董事长、总理事;

2011年7月至2012年12月,任山东国投公司副总统、党委委员,多元主义山东海运股份公司董事;

2012年12月至2014年10月,任山东国投公司副总统、党委委员,多元主义山东海运股份公司董事,潮集团股份有限公司董事;

2014年10月至2015年10月,任山东国投公司副总统、党委委员,多元主义潮集团股份有限公司董事;

2015年10月至2016年4……
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