暂时公报

可转让证券信号:002396 可转让证券略语:星网锐捷 公报号:临2011-26 

  公司和董事会当工作人员使安全A的忠实。、严格与完整性,连同公报切中要害虚伪记载。、给错误的劝告性声称或忽略担任。。

  福建星瑞杰书信共同承担有限公司确定于2011年12月29日传唤2011年最初的暂时发生搭档大会。

  事实如次:

  一、开会的基本情况

  1。开会工夫:2011年12月29日 午前9加标点于

  2。地皮:抚州市仓山坡闽江小道167号融侨江乡酒店主厂房第二的开会室

  三。会议搜集某事物人:董事会

  4。开会搜集某事物:现场开票付诸表决

  5。流露日期:2011年12月23日

  6。社交的:

  (1)端2011年12月23日后期买卖完毕后在中国可转让证券归还经登记借出的东西结算有限责任公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的本公司发生搭档(或发生搭档代理人);

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司保持的求婚者。

  缠住发生搭档均有权列席发生搭档大会。,可以付托代理人列席开会并以单色付诸表决。,发生搭档代表不得发生公司的发生搭档。。

  二、开会讨论

  1。上董事会大选建议的认真思考

  2。上平方的选中的委员会选中的建议的认真思考

  特殊重力事项:

  1。居于首位地、2项建议采用积聚开票制。。搁浅公司条例的规则,详细如次: 发生搭档大会选中的董事会、作为发生搭档代表的监事,每爆炸都霉臭被选中的和选中的。、发生搭档持股使均衡完全相同的事物的监事人数。发生搭档可以经过集合付诸由舆论决定选中的一人。,开票也可以疏散选中的几关于个人的简讯。,由得投票选举超越列席发生搭档大会的发生搭档(包孕发生搭档代理人)所持付诸由舆论决定共同承担总额的一半者被选。

  2。孤独董事攻读学位者消息将请教,深圳可转让证券买卖所对其资历和资历无异议。,发生搭档大会可以请教讨论。。

  三、开会归还经登记借出的东西顺序

  1。流露模特儿:

  (1)大肚子发生搭档由法定代理人代表。,需求一份营业执照硬拷贝。、法定代理人结业证书和个性证操作归还经登记借出的东西手续;付托代理人在场,大肚子付托书(威信和署名)、分担个性证归还经登记借出的东西;

  (2)列席开会的关于个人的简讯发生搭档的关于个人的简讯个性、可转让证券报告卡归还经登记借出的东西顺序;列席开会的付托代理人,我的个性证霉臭避免浪费。、委任证书、客户的的股本报告卡已流露。;

  (3)异地发生搭档可采用字面意义或描绘方法归还经登记借出的东西(描绘或字面意义在2011年12月28日17:00 在上菜用具或描绘到公司的可转让证券事务办公室先发制人。

  2、归还经登记借出的东西工夫:从12月27日到28, 2011日,午前9点:00-11:30,后期1:00-5:00。

  3、归还经登记借出的东西地皮:抚州市仓山坡金山小道618号桔园洲星网锐捷科技园22号楼可转让证券事务办公室。

  四、联系方法

  本公司地址:抚州市仓山坡金山小道618号桔园洲星网锐捷科技园

  受话器:0591-83057977;83057213描绘:0591-83057818

  邮递区号:350001

  与接触: 穆长寅、兰牟

  五、要不然事项

  会期半晌,发生搭档会在开会上的造访和造访、运输线及要不然费。

  六、委任证书

授 权 委 托 书

  以此方式付托 修改(女人)代表自己(本公司)列席福建星瑞杰书信共同承担有限公司2011年最初的暂时发生搭档大会,并按表格方针行使付诸由舆论决定。。结果我(公司)缺勤方针,代销人可以各自付诸表决。。

序号

开票灵

开投票选举

1

上董事会大选的建议

黄一浩被选第三届董事会局长

选中的阮加勇为第三届董事会董事

林冰被选第三届董事会局长

郑伟红被选第三届董事会局长

杨建平被选第三届董事会局长

黄旭慧被选第三届董事会局长

林腾娇被选第三届董事会局长

林一慧被选第三届董事会局长

黄松恩被选D第三董事会孤独董事

蒋伟亮被选第三届董事会孤独董事

Yingqi被选为第三届董事会孤独董事

陈壮被选第三届孤独董事会孤独董事

2

上中西部及东部各州的县议会大选的建议

李真被选第三届发生搭档代表监事

陈振东被选为第二的任发生搭档代表监事

  受付托发生搭档姓名及署名:

  受付托发生搭档持股数: 客户的股本账目:

  代销人署名: 代销人的个性证号码:

  付托日期: 付托的无效性:

  注:1、每一发生搭档所保持不变的付诸由舆论决定总额为其所持共同承担数额与参加竞选的董事或监事人数之作品。发生搭档可以集合开票给一些C的总投票选举。,它也可以被投给多个攻读学位者。;

  2、发生搭档对董事、监事攻读学位者的投票选举不得超越、攻读学位者分担选中的的开票权总额,要不然,开票无效。;

  3、付托书硬拷贝无效。。

  本公报。

福建星瑞杰书信共同承担有限公司

2011年12月12日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注