纽带行为准则: 600682 纽带缩写: 淡黄色新百 公报号: 临 2018-055

市场占有率市场占有率有限公司淡黄色新街口百货市场占有率有限公司

2017 同伙年年的大会公报

董事会和公司集体董事公约、给错误的劝告性的申报或严重忽略,满足的真相、个人和协同责备的诚实和完整性。重要满足注意事项:

如此警卫官有行使否决权吗?: 无

一、 警卫官激发与列席

(一) 同伙大会警卫官工夫: 2018 年 5 月 9 日

(二) 同伙大会的使坐落在: 淡黄色省秦淮区市中山南路 1 号淡黄色中央 23 楼起多功能作用的 厅

(三) 普通同伙和回复开票权的主要担保同伙:

1、列席警卫官的同伙和代理人人数 11

2、列席警卫官的同伙所缠住开票权的市场占有率总额(股) 408,888,607

3、同伙在警卫官上缠住的开票权市场占有率数为 (四) 付诸表决办法能否契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,大会掌管了制约等。。

同伙年年的大会由董事会激发。,公司董事长杨怀振夫人不克不及掌管警卫官。,傅盾迅长官是公司的首席实现官。,韩光参事,江苏永亨赵晖法度公司、 锦荣参事声明同伙大会参事。召集同伙大会、激发和付诸表决方法契合法度、法规的规则。

(五) 公司董事、董事会书桌和董事会书桌的列席境况

1、 公司退职 9 人,列席 5 人, 公司董事长杨怀振夫人,董事会主席林长官、

卜江永长官,孤独董事杨春付长官未能列席警卫官。;

2、 公司义不容辞的掌管 3 人,列席 1 人, 谭佳敏长官,公司的掌管、周晓冰长官的官事舍弃了。

能连接警卫官;

3、 董事会书桌陈凯红长官列席了警卫官。; 公司副总统、财务总监潘利建

同伙大会。

二、 票据审察

(一) 非积聚开票做出标示于图表上

1、 票据决定: 公司 2017 年度董事会作流言蜚语

评论算是: 经过

开票境况:

同伙典型 核准 反 弃权

使投票表决 求出比值(%) 使投票表决 求出比值 使投票表决 求出比值

(%) (%)

A 股 408,883,607 99.9987 5,000 0.0013 0 0.0000

2、 票据决定: 公司 2017 年度中西部及东部各州的县议会作流言蜚语

评论算是: 经过

开票境况:

同伙典型 核准 反 弃权

使投票表决 求出比值(%) 使投票表决 求出比值 使投票表决 求出比值

(%) (%)

A 股 408,883,607 99.9987 5,000 0.0013 0 0.0000

3、 票据决定: 公司 2017 年度流言蜚语和摘要

评论算是: 经过

开票境况:

同伙典型 核准 反 弃权

使投票表决 求出比值(%) 使投票表决 求出比值 使投票表决 求出比值

(%) (%)

A 股 408,883,607 99.9987 5,000 0.0013 0 0.0000

4、 票据决定: 公司 2017 年度财务鸟嘴相接触

评论算是: 经过

开票境况:

同伙典型 核准 反 弃权

使投票表决 求出比值(%) 使投票表决 求出比值 使投票表决 求出比值

(%) (%)

A 股 408,883,607 99.9987 5,000 0.0013 0 0.0000

5、 票据决定: 公司 2017 年度利润分配标示于图表上

评论算是: 经过

开票境况:

同伙典型 核准 反 弃权

使投票表决 求出比值(%) 使投票表决 求出比值 使投票表决 求出比值

(%) (%)

A 股 408,883,607 99.9987 5,000 0.0013 0 0.0000

6、 票据决定: 论公司年度查账员办公楼的现代化、现代化公司内部把持审计机构

付给支付的建议

评论算是: 经过

开票境况:

同伙典型 核准 反 弃权

使投票表决 求出比值(%) 使投票表决 求出比值 使投票表决 求出比值

(%) (%)

A 股 408,883,607 99.9987 5,000 0.0013 0 0.0000

7、 票据决定: 关心公司 2017 关心基金募集和现行的运用的专项流言蜚语的根究

评论算是: 经过

开票境况:

同伙典型 核准 反 弃权

使投票表决 求出比值(%) 使投票表决 求出比值 使投票表决 求出比值

(%) (%)

A 股 408,883,607 99.9987 5,000 0.0013 0 0.0000

8、 票据决定: 关心 2017 年度日常中间定位事务的实现 2018 年度每日中间定位买卖

预测没有经验的的法案

评论算是: 经过

开票境况:

同伙典型 核准 反 弃权

使投票表决 求出比值(%) 使投票表决 求出比值 使投票表决 求出比值

(%) (%)

A 股 105,139,832 99.9952 5,000 0.0048 0 0.0000

9、 票据决定: 关心修正公公司溶液的根究案

评论算是: 经过

开票境况:

同伙典型 核准 反 弃权

使投票表决 求出比值(%) 使投票表决 求出比值 使投票表决 求出比值

(%) (%)

A 股 408,883,607 99.9987 5,000 0.0013 0 0.0000

(二) 现钞分赃切断开票境况

核准 反 弃权

使投票表决 求出比值(%) 使投票表决 求出比值(%) 使投票表决 求出比值(%)

持股 超越5%

普同伙持股 363,055,731 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股 1%-5%

普同伙持股 44,658,856 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股 决不1%

普同伙持股 1,169,020 99.5741 5,000 0.4259 0 0.0000

时髦的 : 市值

50 决不一万

同伙持股 593,109 99.1640 5,000 0.8360 0 0.0000

市值 50 万以

上普通股股

东 575,911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(三) 严重事项, 5%以下同伙的开票境况

建议 票据决定 核准 反 弃权

序号 使投票表决 求出比值(%) 使投票表决 求出比值(%) 使投票表决 求出比值(%)

1 《公司 2017 45,82 99.9890 5,000 0.0110 0 0.0000

年度董事会 7,876

作流言蜚语》

2 《公司 2017 45,82 99.9890 5,000 0.0110 0 0.0000

年度中西部及东部各州的县议会 7,876

作流言蜚语》

3 《公司 2017 45,82 99.9890 5,000 0.0110 0 0.0000

年度流言蜚语与采摘 7,876

要》

4 《公司 2017 45,82 99.9890 5,000 0.0110 0 0.0000

年度财务决算 7,876

建议》

5 《公司 2017 45,82 99.9890 5,000 0.0110 0 0.0000

年度利润分配 7,876

预案》

6 论大众的现代化 45,82 99.9890 5,000 0.0110 0 0.0000

司年审首脑会计师 7,876

办公楼、续聘

公司内部把持

审计机关和用枝形叶脉刺绣花纹装饰

付给支付的建议

案》

7 《关心公司 45,82 99.9890 5,000 0.0110 0 0.0000

2017 年度馆藏 7,876

资金存量与现行的

跨学科运用

发射流言蜚语综述

案》

8 《关心 2017 45,82 99.9890 5,000 0.0110 0 0.0000

年度日报协会 7,876

事务实现

暨 2018 年度

日常关系买卖

关心深思熟虑境况的议论

案》

9 论大众的修正 45,82 99.9890 5,000 0.0110 0 0.0000 公司溶液的根究 7,876 案》(四) 关心开票付诸表决的交流

该建议得到了同伙们的核准。。 时髦的,第八个关系方买卖的关系方同伙THR;第九法案是一特别的开票。,该条例草案已收到SH缠住的无效开票市场占有率总额。 2/3 前述事项经过。

三、 参事革职

1、 这次同伙大会鉴定的参事办公楼: 江苏永远朝旭法度公司

参事: 韩光、金荣

2、 参事鉴定结论:

本所以为,市场占有率市场占有率有限公司淡黄色新街口百货市场占有率有限公司 2017 年度同伙大会的召集、激发顺序契合法度、行政规章和ASSO条目的规则,列席同伙大会的资历是合法的。,同伙大会上的付诸表决顺序是合法的。,开票算是无效和无效。

四、 备查用锉锉记入名单内

1、 董事会签字并承认书同伙大会决议;

2、 法度公司首脑签字的法度意见书;

3、 本用锉锉规定的安心用锉锉。

市场占有率市场占有率有限公司淡黄色新街口百货市场占有率有限公司

2018 年 5 月 10 日

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